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特別提示：奧特迅 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-03-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-25，
召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)松坪山路3號(hào)奧特迅電力大廈公司十樓會(huì)議室
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特別提示：奧特迅 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-950萬(wàn)元~-680萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1.本報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)收入較上年同期略有增加，產(chǎn)品毛利率略有下降，期間費(fèi)用減少，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)?nèi)詾樘潛p；2.公司持續(xù)進(jìn)行新能源業(yè)務(wù)的投資，一方面財(cái)務(wù)費(fèi)用增加，一方面投入與產(chǎn)出暫不能匹配。
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特別提示：奧特迅 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-09-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并辦理資產(chǎn)抵押擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》3.《關(guān)于修訂公司制度的議案》
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特別提示：奧特迅 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-17至2019-09-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-18，投票代碼：362227
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特別提示：奧特迅 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-09-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)松坪山路3號(hào)奧特迅電力大廈公司十樓會(huì)議室
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特別提示：奧特迅 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入1.14億元，同比去年-12.36%，凈利潤(rùn)為-652.77萬(wàn)元，同比去年23.53%，
基本EPS為-0.03元，平均ROE為-0.81%
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特別提示：奧特迅 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：奧特迅 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-29披露
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：奧特迅 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約1100萬(wàn)元~1550萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.67%~70.04%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：差異化競(jìng)爭(zhēng)毛利增加。
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特別提示：奧特迅 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約0萬(wàn)元~300萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司調(diào)整產(chǎn)品銷(xiāo)售策略，毛利增加。
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特別提示：奧特迅 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入1.38億元，同比去年-5.56% ，凈利潤(rùn)為105.64萬(wàn)元，，同比去年112.38%，
基本EPS為0.0元，加權(quán)平均ROE為0.13%
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特別提示：奧特迅 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：奧特迅 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露
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特別提示：奧特迅 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅派息日：2017-06-23；
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特別提示：奧特迅 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2017-06-23；派息日2017-06-23
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特別提示：奧特迅 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-22；除權(quán)日2017-06-23 派息日2017-06-23
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特別提示：奧特迅 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-19；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.1元
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特別提示：奧特迅 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-05-18召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告及其摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2016年度薪酬的議案》7.《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》8.《關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬的議案》9.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
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特別提示：奧特迅 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：奧特迅 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-17，股權(quán)登記日：2017-03-21，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-27，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案4.關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案
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特別提示：奧特迅 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-17，股權(quán)登記日：2017-03-21，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-27，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案4.關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案
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特別提示：奧特迅 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-17，股權(quán)登記日：2017-03-21，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-27，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案4.關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案
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特別提示：奧特迅 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-10，股權(quán)登記日：2017-03-21，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-27，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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特別提示：奧特迅 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-10，股權(quán)登記日：2017-03-21，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-27。
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特別提示：奧特迅 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)8288300元
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特別提示：奧特迅 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1450萬(wàn)元~-495萬(wàn)元
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特別提示：奧特迅 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-19；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-07；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08
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特別提示：奧特迅 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅除權(quán)日：2016-07-08；派息日2016-07-08
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特別提示：奧特迅 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-07；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08
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特別提示：奧特迅 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-19；
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特別提示：奧特迅 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.董事會(huì)關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告7.關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2015年度薪酬的議案9.關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案10.關(guān)于使用自由閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案12.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案13.關(guān)于補(bǔ)選公司非職工代表監(jiān)事的議案
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特別提示：奧特迅 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.董事會(huì)關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告7.關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2015年度薪酬的議案9.關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案10.關(guān)于使用自由閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案12.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案13.關(guān)于補(bǔ)選公司非職工代表監(jiān)事的議案
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特別提示：奧特迅 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.董事會(huì)關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告7.關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2015年度薪酬的議案9.關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案10.關(guān)于使用自由閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案12.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案13.關(guān)于補(bǔ)選公司非職工代表監(jiān)事的議案
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特別提示：奧特迅 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.董事會(huì)關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告7.關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2015年度薪酬的議案9.關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案10.關(guān)于使用自由閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案12.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案13.關(guān)于補(bǔ)選公司非職工代表監(jiān)事的議案
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特別提示：奧特迅 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1120萬(wàn)元~-750萬(wàn)元
2016年03月30日公布的2016年度第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：750萬(wàn)元-1，120萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本報(bào)告期內(nèi)，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，收入較上年同期增加，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品毛利率下降，新產(chǎn)品市場(chǎng)拓展費(fèi)用增加，預(yù)計(jì)虧損較上年同期減少。
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特別提示：奧特迅 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-980萬(wàn)元~-700萬(wàn)元
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特別提示：奧特迅 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：奧特迅 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1120萬(wàn)元~-750萬(wàn)元
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特別提示：
2019-09-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)松坪山路3號(hào)奧特迅電力大廈公司十樓會(huì)議室
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特別提示：
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1120萬(wàn)元~-750萬(wàn)元
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.董事會(huì)關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告7.關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2015年度薪酬的議案9.關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案10.關(guān)于使用自由閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案12.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案13.關(guān)于補(bǔ)選公司非職工代表監(jiān)事的議案
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特別提示：
2019-09-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-17至2019-09-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-18，投票代碼：362227
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2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入1.38億元，同比去年-5.56% ，凈利潤(rùn)為105.64萬(wàn)元，，同比去年112.38%，
基本EPS為0.0元，加權(quán)平均ROE為0.13%
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2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露
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2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅派息日：2016-07-08；
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2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅除權(quán)日：2016-07-08；派息日2016-07-08
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2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.董事會(huì)關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告7.關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2015年度薪酬的議案9.關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案10.關(guān)于使用自由閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案12.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案13.關(guān)于補(bǔ)選公司非職工代表監(jiān)事的議案
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股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.董事會(huì)關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告7.關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2015年度薪酬的議案9.關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案10.關(guān)于使用自由閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案12.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案13.關(guān)于補(bǔ)選公司非職工代表監(jiān)事的議案
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股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.董事會(huì)關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告7.關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2015年度薪酬的議案9.關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案10.關(guān)于使用自由閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案12.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案13.關(guān)于補(bǔ)選公司非職工代表監(jiān)事的議案
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臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-10，股權(quán)登記日：2017-03-21，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-27。
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公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)8288300元
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中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-980萬(wàn)元~-700萬(wàn)元
2016年04月29日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：業(yè)績(jī)虧損；凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）:-980至-700；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明:受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品毛利率下降，新產(chǎn)品市場(chǎng)拓展費(fèi)用增加。
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一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1120萬(wàn)元~-750萬(wàn)元
2016年03月30日公布的2016年度第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：750萬(wàn)元-1，120萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本報(bào)告期內(nèi)，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，收入較上年同期增加，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品毛利率下降，新產(chǎn)品市場(chǎng)拓展費(fèi)用增加，預(yù)計(jì)虧損較上年同期減少。
