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特別提示：天健集團(tuán) 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約109420萬元~125000萬元,增長40%~60%
業(yè)績變動原因說明：報(bào)告期業(yè)績變動的主要原因是加強(qiáng)了建筑施工業(yè)務(wù)拓展影響建筑施工收入、利潤增加；地產(chǎn)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)影響地產(chǎn)開發(fā)收入、利潤增加。
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特別提示：天健集團(tuán) 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：天健集團(tuán) 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng);2019-11-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-10-28)
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特別提示：天健集團(tuán) 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng);2019-10-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-10-28)
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特別提示：天健集團(tuán) 停牌
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項(xiàng),2019-10-28起特停
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特別提示：天健集團(tuán) 特停
重大事項(xiàng),2019-10-28起特停
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)4股派2元扣稅后派2元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17 紅股上市日2016-06-17
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)4股派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；
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特別提示：天健集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：天健集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-29披露
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特別提示：天健集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-21披露
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會召開
2018-08-08召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于董事會提名第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案2.關(guān)于選舉徐燕松女士為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款的議案
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-08-08召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2018-08-02，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-07至2018-08-08，
召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)濱河大道5020號證券大廈23樓公司大會議室
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-08召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-07至2018-08-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-08，投票代碼：360090
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會召開
2018-08-08召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于董事會提名第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案2.關(guān)于選舉徐燕松女士為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款的議案
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-08-08召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2018-08-02，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-07至2018-08-08，
召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)濱河大道5020號證券大廈23樓公司大會議室
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-08召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-07至2018-08-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-08，投票代碼：360090
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會召開
2017-11-30召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于續(xù)聘2017年度公司財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的議案2.關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案3.關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案4.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：天健集團(tuán) 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約54000萬元~55000萬元，增長144%~148%
業(yè)績變動原因說明：1、可結(jié)轉(zhuǎn)商品房銷售收入及項(xiàng)目盈利能力比上年同期提高；2、城市服務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入及盈利能力比上年同期提高。
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會召開
2017-09-07召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于控股子公司向銀行申請貸款額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》2.《關(guān)于公司所屬子公司向深圳市鹽田港集團(tuán)有限公司及其子公司申請委托貸款及擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于公司的議案》4.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市天健運(yùn)輸工程實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案》
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-07召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-01，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-06至2017-09-07，
召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)濱河大道5020號證券大廈23樓公司會議室
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-07召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-06至2017-09-07，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-07，投票代碼：360090
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特別提示：天健集團(tuán) 業(yè)績交流會
天健集團(tuán)(000090.SZ)半年報(bào)交流會，主辦方:西南證券，會議時(shí)間:2017-08-24，14:30-15:30PC端:在Vsat資訊金融終端中輸入“3C”命令，即可報(bào)名參會；移動端:打開“Vsat資訊”APP，在“發(fā)現(xiàn)-3C會議平臺”中即可報(bào)名
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特別提示：天健集團(tuán) 披露中報(bào)
自2019-10-28起停牌;2019-10-28重大事項(xiàng)
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特別提示：天健集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：天健集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露
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特別提示：天健集團(tuán) 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派2元
分紅派息日：2017-06-26；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)4股派2元
分紅股東大會公告日：2016-06-01；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4股派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17 紅股上市日2016-06-17
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特別提示：天健集團(tuán) 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-17；2016年年報(bào)分紅方案：10派2元
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-25，股權(quán)登記日：2017-05-08，會議召開日：2017-05-16，會議登記時(shí)間：2017-05-15至2017-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2016年度公司董事會工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2016年度公司監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于2016年度公司財(cái)務(wù)決算的議案》4.《關(guān)于2016年度公司利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于2016年公司年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于2017年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于公司所屬子公司向深圳市機(jī)場(集團(tuán))有限公司申請委托貸款及擔(dān)保的議案》
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-04-25，股權(quán)登記日：2017-05-08，會議召開日：2017-05-16，會議登記時(shí)間：2017-05-15至2017-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2016年度公司董事會工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2016年度公司監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于2016年度公司財(cái)務(wù)決算的議案》4.《關(guān)于2016年度公司利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于2016年公司年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于2017年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于公司所屬子公司向深圳市機(jī)場(集團(tuán))有限公司申請委托貸款及擔(dān)保的議案》
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特別提示：天健集團(tuán) 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約25000萬元~26000萬元，增長490.98%~514.62%
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特別提示：天健集團(tuán) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-31披露
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會召開
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-12-21，股權(quán)登記日：2016-12-29，會議召開日：2017-01-06，會議登記時(shí)間：2017-01-04至2017-01-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于公司及所屬子公司向國家開發(fā)銀行股份有限公司深圳市分行申請授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》2.《關(guān)于修改有關(guān)條款的議案》3.《關(guān)于所屬子公司向銀行申請貸款額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》4.《關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司深圳分行申請并購融資事項(xiàng)的議案》5.《關(guān)于公司全資子公司向銀行申請貸款額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》6.《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司海南天健威斯特酒店有限公司 100%股權(quán)的議案》
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會會議登記截止
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-12-21，股權(quán)登記日：2016-12-29，會議召開日：2017-01-06，會議登記時(shí)間：2017-01-04至2017-01-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于公司及所屬子公司向國家開發(fā)銀行股份有限公司深圳市分行申請授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》2.《關(guān)于修改有關(guān)條款的議案》3.《關(guān)于所屬子公司向銀行申請貸款額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》4.《關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司深圳分行申請并購融資事項(xiàng)的議案》5.《關(guān)于公司全資子公司向銀行申請貸款額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》6.《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司海南天健威斯特酒店有限公司 100%股權(quán)的議案》
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-12-21，股權(quán)登記日：2016-12-29，會議召開日：2017-01-06，會議登記時(shí)間：2017-01-04至2017-01-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于公司及所屬子公司向國家開發(fā)銀行股份有限公司深圳市分行申請授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》2.《關(guān)于修改有關(guān)條款的議案》3.《關(guān)于所屬子公司向銀行申請貸款額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》4.《關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司深圳分行申請并購融資事項(xiàng)的議案》5.《關(guān)于公司全資子公司向銀行申請貸款額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》6.《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司海南天健威斯特酒店有限公司 100%股權(quán)的議案》
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會通知公告
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-12-21，股權(quán)登記日：2016-12-29，會議召開日：2017-01-06，會議登記時(shí)間：2017-01-04至2017-01-06。
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特別提示：天健集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：天健集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
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特別提示：天健集團(tuán) 紅股上市
紅股上市日:2016-06-17；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4股派2元扣稅后派2元
上市22101.2017萬股，占流通盤28.57%
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特別提示：天健集團(tuán) 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4股派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-17；紅股上市日2016-06-17
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特別提示：天健集團(tuán) 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4股派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-06-17；派息日2016-06-17 紅股上市日2016-06-17
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特別提示：天健集團(tuán) 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4股派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17 紅股上市日2016-06-17
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特別提示：天健集團(tuán) 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)4股派2元扣稅后派2元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17 紅股上市日2016-06-17
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特別提示：天健集團(tuán) 分紅股東大會公告
2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)4股派2元
分紅股東大會公告日：2016-06-01；
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-20，會議召開日：2016-05-31，會議登記時(shí)間：2016-05-30至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度公司董事會工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于2015年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于2015年度公司利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于2015年公司年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于2016年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度公司財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的議案》8.《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持萊寶高科股票的議案》9.《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》10.《關(guān)于修改有關(guān)條款的議案》11.《關(guān)于公司及所屬子公司向中信銀行，浙商銀行申請授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》12.《關(guān)于所屬子公司向銀行申請貸款額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》13.《關(guān)于縮減部分募投項(xiàng)目投資規(guī)模并永久補(bǔ)充流動資金的議案》
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-20，會議召開日：2016-05-31，會議登記時(shí)間：2016-05-30至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度公司董事會工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于2015年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于2015年度公司利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于2015年公司年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于2016年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度公司財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的議案》8.《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持萊寶高科股票的議案》9.《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》10.《關(guān)于修改有關(guān)條款的議案》11.《關(guān)于公司及所屬子公司向中信銀行，浙商銀行申請授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》12.《關(guān)于所屬子公司向銀行申請貸款額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》13.《關(guān)于縮減部分募投項(xiàng)目投資規(guī)模并永久補(bǔ)充流動資金的議案》
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特別提示：天健集團(tuán) 股東大會股權(quán)登記
第1次2017年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約25000萬元~26000萬元，增長490.98%~514.62%
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特別提示：天健集團(tuán) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：天健集團(tuán) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
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特別提示：天健集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)4股派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入31.15億元，同比去年28.76% ，凈利潤為3.46億元，，同比去年95.05%，
基本EPS為0.29元，加權(quán)平均ROE為5.48%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-20，會議召開日：2016-05-31，會議登記時(shí)間：2016-05-30至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度公司董事會工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于2015年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于2015年度公司利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于2015年公司年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于2016年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度公司財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的議案》8.《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持萊寶高科股票的議案》9.《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》10.《關(guān)于修改有關(guān)條款的議案》11.《關(guān)于公司及所屬子公司向中信銀行，浙商銀行申請授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》12.《關(guān)于所屬子公司向銀行申請貸款額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》13.《關(guān)于縮減部分募投項(xiàng)目投資規(guī)模并永久補(bǔ)充流動資金的議案》
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特別提示：
2017-09-07召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-01，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-06至2017-09-07，
召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)濱河大道5020號證券大廈23樓公司會議室
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特別提示：
2017-09-07召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-06至2017-09-07，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-07，投票代碼：360090
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特別提示：
天健集團(tuán)(000090.SZ)半年報(bào)交流會，主辦方:西南證券，會議時(shí)間:2017-08-24，14:30-15:30PC端:在Vsat資訊金融終端中輸入“3C”命令，即可報(bào)名參會；移動端:打開“Vsat資訊”APP，在“發(fā)現(xiàn)-3C會議平臺”中即可報(bào)名
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4股派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-17；紅股上市日2016-06-17
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4股派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-06-17；派息日2016-06-17 紅股上市日2016-06-17
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-20，會議召開日：2016-05-31，會議登記時(shí)間：2016-05-30至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度公司董事會工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于2015年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于2015年度公司利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于2015年公司年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于2016年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度公司財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的議案》8.《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持萊寶高科股票的議案》9.《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》10.《關(guān)于修改有關(guān)條款的議案》11.《關(guān)于公司及所屬子公司向中信銀行，浙商銀行申請授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》12.《關(guān)于所屬子公司向銀行申請貸款額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》13.《關(guān)于縮減部分募投項(xiàng)目投資規(guī)模并永久補(bǔ)充流動資金的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-20，會議召開日：2016-05-31，會議登記時(shí)間：2016-05-30至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度公司董事會工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于2015年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于2015年度公司利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于2015年公司年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于2016年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度公司財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的議案》8.《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持萊寶高科股票的議案》9.《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》10.《關(guān)于修改有關(guān)條款的議案》11.《關(guān)于公司及所屬子公司向中信銀行，浙商銀行申請授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》12.《關(guān)于所屬子公司向銀行申請貸款額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》13.《關(guān)于縮減部分募投項(xiàng)目投資規(guī)模并永久補(bǔ)充流動資金的議案》
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特別提示：
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-12-21，股權(quán)登記日：2016-12-29，會議召開日：2017-01-06，會議登記時(shí)間：2017-01-04至2017-01-06。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
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特別提示：
紅股上市日:2016-06-17；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4股派2元扣稅后派2元
上市22101.2017萬股，占流通盤28.57%
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-20，會議召開日：2016-05-31，會議登記時(shí)間：2016-05-30至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度公司董事會工作報(bào)告的議案》2.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于2015年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于2015年度公司利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于2015年公司年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于2016年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度公司財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的議案》8.《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持萊寶高科股票的議案》9.《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》10.《關(guān)于修改有關(guān)條款的議案》11.《關(guān)于公司及所屬子公司向中信銀行，浙商銀行申請授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》12.《關(guān)于所屬子公司向銀行申請貸款額度及擔(dān)保，抵押事項(xiàng)的議案》13.《關(guān)于縮減部分募投項(xiàng)目投資規(guī)模并永久補(bǔ)充流動資金的議案》
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
