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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-03-17；44800萬股首發(fā)原股東限售股份預(yù)計(jì)2020-03-17上市流通
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)召開
2020-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于回購注銷2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已獲授尚未解鎖的限制性股票的議案2.關(guān)于變更公司注冊資本,修改公司章程及辦理工商變更登記的議案
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-07，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-07，投票代碼：365628
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2020-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-03，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-02-05，
召開地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)嶺下北路1號(hào),億聯(lián)研發(fā)大樓十樓董事會(huì)議室
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約119206萬元~127721萬元,增長40%~50%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：1、2019年全年總體經(jīng)營情況良好，預(yù)計(jì)收入235,997萬元至254,150萬元，同比增長30%-40%，主要系：（1）市場開拓有效，各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長；（2）美元匯率波動(dòng)對收入同比增長帶來了有利影響。2、2019年凈利潤預(yù)計(jì)119,206萬元至127,721萬元，同比增長40%-50%，主要系：（1）公司營業(yè)收入保持良好的增長，且受匯率利好及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素影響，毛利率略有提升；（2）公司現(xiàn)金流情況良好，資金管理能力進(jìn)一步加強(qiáng)，維持了較好的投資收益水平。預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對當(dāng)期凈利潤的影響約為13,000萬元左右。
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)召開
2019-11-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增加閑置自有資金現(xiàn)金管理額度的議案2.關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案3.關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派12元
分紅派息日：2019-07-09；紅股上市日2019-07-09
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2019-11-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-07，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-11-11，
召開地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)嶺下北路1號(hào),億聯(lián)研發(fā)大樓十樓董事會(huì)議室
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派18元
分紅預(yù)案公告日：2017-04-06；
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約93000萬元~99541萬元,變動(dòng)幅度為:40%~50%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：2019年1-9月公司總體經(jīng)營情況良好，業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健增長，具體情況如下：1、營業(yè)收入預(yù)計(jì)較2018年1-9月增長35%至45%，主要系：（1）各業(yè)務(wù)增長符合預(yù)期，銷售收入保持較好的增長態(tài)勢；（2）美元匯率波動(dòng)對收入同比增長帶來了有利影響；（3）三季度末，為應(yīng)對“英國脫歐”事件影響，歐洲部分區(qū)域經(jīng)銷商適當(dāng)提高了庫存?zhèn)湄浺?guī)模。2、2019年1-9月凈利潤預(yù)計(jì)為93,000萬元至99,541萬元，同比增長40%至50%，增長主要系：（1）業(yè)務(wù)發(fā)展良好，營業(yè)收入保持較好增長；（2）主要產(chǎn)品在市場上仍然保持較強(qiáng)的競爭力，產(chǎn)品售價(jià)保持穩(wěn)定，受匯率利好及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素影響，毛利率有一定提升；（3）公司加強(qiáng)資金管理，維持穩(wěn)定的投資收益水平。3、預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對當(dāng)期凈利潤的影響約為9,200萬元。
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 披露中報(bào)
限售股份上市流通日:2020-03-17；44800萬股首發(fā)原股東限售股份預(yù)計(jì)2020-03-17上市流通
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-15；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-15披露
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約59000萬元~64000萬元,變動(dòng)幅度為:44%~56%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：2019年上半年公司總體經(jīng)營情況良好，業(yè)務(wù)持續(xù)增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，研發(fā)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。1、營業(yè)收入預(yù)計(jì)較2018年上半年增長31%至43%；主要系：（1）公司海外市場以美元報(bào)價(jià)為主，匯率波動(dòng)對收入同比增長帶來有利影響；（2）各業(yè)務(wù)塊增長符合預(yù)期，營業(yè)收入保持較好的增長態(tài)勢；（3）在中美“貿(mào)易戰(zhàn)”的征稅預(yù)期下，美國經(jīng)銷商存在提前適當(dāng)備貨的情形。2、2019年半年度凈利潤預(yù)計(jì)為59,000萬元至64,000萬元，同比增長44%-56%，增長主要系：（1）主要產(chǎn)品在市場上仍然保持較強(qiáng)的競爭力，產(chǎn)品售價(jià)保持穩(wěn)定，受匯率及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素影響，毛利率有較大提升；（2）公司加強(qiáng)資金管理，維持穩(wěn)定的投資收益水平；3、預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對當(dāng)期凈利潤的影響約為7,000萬元。
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 紅股上市
紅股上市日:2019-07-09；2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派12元
上市7468萬股，占流通盤50%
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派12元
分紅派息日：2019-07-09；紅股上市日2019-07-09
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派12元
分紅除權(quán)日：2019-07-09；派息日2019-07-09 紅股上市日2019-07-09
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派12元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-08；除權(quán)日2019-07-09 派息日2019-07-09 紅股上市日2019-07-09
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-10披露
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入8.4億元，同比去年22.74% ，凈利潤為4.1億元,，同比去年34.43%，
基本EPS為1.37元，加權(quán)平均ROE為13.83%
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-10；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-10披露
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約57000萬元~59500萬元，增長32%~38%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：1、2017年，全球SIPPHONE市場持續(xù)增長，公司產(chǎn)品競爭力優(yōu)勢持續(xù)保持，在各細(xì)分領(lǐng)域的銷售開拓有效，SIP業(yè)務(wù)持續(xù)保持較高速增長；VCS產(chǎn)品競爭力顯著提升，同時(shí)加大了銷售投入，VCS業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了高速增長；公司總體營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了較高增幅。2、2017年，公司經(jīng)營管理效率持續(xù)提升，主要產(chǎn)品在市場上仍然保持較強(qiáng)的競爭力，全年毛利水平總體穩(wěn)定；但匯兌產(chǎn)生較大損失，因此公司整體利潤雖然保持較大增幅，但仍低于營業(yè)收入增幅。3、第四季度營業(yè)收入在全年?duì)I業(yè)收入中占比偏低是常態(tài)；同時(shí)，2016年第四季度公司產(chǎn)生匯總收益及稅收調(diào)整收益合計(jì)3752萬元，而2017年第四季度受匯兌損失的影響，凈利同比下降。預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對當(dāng)期凈利潤的影響約為4，400萬元左右。
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)召開
2018-01-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司擬發(fā)起設(shè)立億聯(lián)凱泰云服務(wù)產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》3.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》4.《關(guān)于延長使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期限的議案》
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-04至2018-01-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-05，投票代碼：365628
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2018-01-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-29，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-01-02，
召開地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)嶺下北路1號(hào)，億聯(lián)研發(fā)大樓十樓董事會(huì)議室
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 紅股上市
紅股上市日:2017-09-29；2017年中報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股
上市1867萬股，占流通盤50%
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 分紅除權(quán)
2017年中報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股
分紅除權(quán)日：2017-09-29； 紅股上市日2017-09-29
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特別提示：
分紅股東大會(huì)公告日:2017-09-19；2017年中報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅：10派18元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-11；除權(quán)日2017-05-12 派息日2017-05-12
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)召開
2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司2017年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》2.《關(guān)于增加閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》3.《關(guān)于申請銀行綜合授信額度的議案》
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-17至2017-09-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-18，投票代碼：365628
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-12，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-13，
召開地點(diǎn)：福建省廈門市思明區(qū)望海路63號(hào)之二四樓會(huì)議室
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約42000萬元~48000萬元，增長40.00%~60.00%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入6.85億元，同比去年58.27% ，凈利潤為3.05億元，，同比去年63.97%，
基本EPS為4.67元，加權(quán)平均ROE為18.09%
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-28；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)召開
2017-05-31召開臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派18元
分紅派息日：2017-05-12；
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派18元
分紅除權(quán)日：2017-05-12；派息日2017-05-12
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派18元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-11；除權(quán)日2017-05-12 派息日2017-05-12
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-01，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開日：2017-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》5.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》6.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》7.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》8.《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》9.《補(bǔ)選第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-01，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開日：2017-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》5.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》6.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》7.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》8.《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》9.《補(bǔ)選第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-01，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開日：2017-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》5.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》6.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》7.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》8.《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》9.《補(bǔ)選第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-01，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開日：2017-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》5.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》6.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》7.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》8.《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》9.《補(bǔ)選第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派18元
分紅預(yù)案公告日：2017-04-06；
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 分紅方案中性調(diào)整
分紅方案中性調(diào)整日:2017-04-06；更正前為:以截至2016年12月31日的總股本74，670，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利18元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣134，406，000(含稅).更正后為:以截至2017年3月17日的總股本74，670，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利18元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣134，406，000元(含稅).
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特別提示：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 新股申購
申購代碼：300628，預(yù)估發(fā)行價(jià)格：88.67，申購上限：18500股，中簽繳款日：03-08
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特別提示：
2017-05-31召開臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》
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特別提示：
2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-17至2017-09-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-18，投票代碼：365628
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特別提示：
2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-12，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-13，
召開地點(diǎn)：福建省廈門市思明區(qū)望海路63號(hào)之二四樓會(huì)議室
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特別提示：
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約42000萬元~48000萬元，增長40.00%~60.00%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。
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特別提示：
因原審計(jì)團(tuán)隊(duì)離開致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)加入容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙),且鑒于該審計(jì)團(tuán)隊(duì)2018年度的審計(jì)工作情況及服務(wù)意識(shí),職業(yè)操守和履職能力良好,為保持審計(jì)工作的連續(xù)性,公司擬聘任容誠為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),并提請股東大會(huì)審議并授權(quán)公司管理層辦理并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng).公司已就變更2019年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)事宜與致同進(jìn)行了充分溝通,致同明確知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無異議.公司董事會(huì)對致同多年來提供的專業(yè),嚴(yán)謹(jǐn),負(fù)責(zé)的審計(jì)服務(wù)表示衷心的感謝.
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入6.85億元，同比去年58.27% ，凈利潤為3.05億元，，同比去年63.97%，
基本EPS為4.67元，加權(quán)平均ROE為18.09%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露
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特別提示：
紅股上市日:2017-09-29；2017年中報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股
上市1867萬股，占流通盤50%
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅：10派18元
分紅除權(quán)日：2017-05-12；派息日2017-05-12
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅：10派18元
分紅派息日：2017-05-12；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-01，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開日：2017-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》5.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》6.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》7.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》8.《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》9.《補(bǔ)選第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-01，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開日：2017-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》5.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》6.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》7.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》8.《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》9.《補(bǔ)選第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-01，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開日：2017-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》5.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》6.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》7.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》8.《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》9.《補(bǔ)選第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
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特別提示：
分紅方案中性調(diào)整日:2017-04-06；更正前為:以截至2016年12月31日的總股本74，670，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利18元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣134，406，000(含稅).更正后為:以截至2017年3月17日的總股本74，670，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利18元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣134，406，000元(含稅).
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特別提示：
申購代碼：300628，預(yù)估發(fā)行價(jià)格：88.67，申購上限：18500股，中簽繳款日：03-08
