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特別提示：全志科技 股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成
20191030：截至本公告披露日，公司已收到全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，且已在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、中國證券登記結(jié)算有限責任公司辦理完成了相關(guān)手續(xù)。20190927：珠海全志科技股份有限公司（以下簡稱“全志科技”或“公司”）于2019年9月26日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)的議案》，同意公司擬將持有控股子公司合肥東芯通信股份有限公司（以下簡稱“東芯通信”）62.91%股權(quán)中26.00%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海臨芯投資管理有限公司（以下簡稱“臨芯投資”）、19.80%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海臨珺電子科技有限公司（以下簡稱“臨珺電子”），且就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜達成一致并簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓協(xié)議”）。本次轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有東芯通信17.11%股權(quán)。
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特別提示：全志科技 業(yè)績預告
第1次2019年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預測業(yè)績：凈利潤約15000萬元~15500萬元,增長3.66%~7.12%
業(yè)績變動原因說明：1.報告期內(nèi)公司積極拓展智能硬件和智能車載領(lǐng)域業(yè)務，促使營業(yè)收入和凈利潤增長。2.2019年1月份-9月份，公司預計非經(jīng)常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤影響額約為2,900萬元。
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特別提示：全志科技 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入6.84億元，同比去年2.71%，凈利潤為8210.82萬元，同比去年8.82%，
基本EPS為0.25元，平均ROE為3.87%
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特別提示：全志科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-23；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
復牌
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特別提示：
重大事項，2016-09-09起特停
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特別提示：全志科技 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-08-14；2873.4147萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：全志科技 業(yè)績預告
第2次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預測業(yè)績：凈利潤約1200萬元~3300萬元，下降77.81%~91.93%
業(yè)績變動原因說明：1.報告期內(nèi)，營業(yè)收入比上年同期略有下降。凈利潤比上年同期下降的主要原因系：1）人民幣升值導致匯兌損失約4，000萬元；2）報告期內(nèi)因加大研發(fā)投入和市場業(yè)務拓展，研發(fā)人員和市場人員增加，致使管理費用和銷售費用比去年增加約2，500萬元；3）計提控股子公司東芯通信無形資產(chǎn)減值和商譽減值致使報告期內(nèi)資產(chǎn)減值損失約1，700萬元。2.報告期內(nèi)，預計公司非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為4，500萬元。
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派2元
分紅預案公告日：2016-03-17；
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特別提示：全志科技 股東大會召開
2017-10-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于對外投資設(shè)立參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-05-16；3039.75萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：全志科技 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-10-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-10-26至2017-10-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-10-27，投票代碼：365458
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特別提示：
方案摘要：本計劃所采用的激勵形式為限制性股票，其股票來源為珠海全志科技股份有限公司向激勵對象定向發(fā)行新股。本計劃擬向激勵對象授予180萬股限制性股票，約占本計劃簽署時公司股本總額16000萬股的1.125%。本計劃授予的限制性股票的授予價格為36.29元/股。本計劃有效期為限制性股票授予之日起至所有限制性股票解鎖或回購注銷完畢之日止，最長不超過48個月。
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特別提示：
方案摘要：本計劃所采用的激勵形式為限制性股票，其股票來源為珠海全志科技股份有限公司向激勵對象定向發(fā)行新股。本計劃擬向激勵對象授予180萬股限制性股票，約占本計劃簽署時公司股本總額16000萬股的1.125%。本計劃授予的限制性股票的授予價格為36.29元/股。本計劃有效期為限制性股票授予之日起至所有限制性股票解鎖或回購注銷完畢之日止，最長不超過48個月。
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特別提示：全志科技 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.49億元，同比去年-5.91% ，凈利潤為168.98萬元，，同比去年-97.44%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.08%
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特別提示：全志科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：全志科技 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-29披露
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特別提示：全志科技 業(yè)績預告
第1次2017年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預計凈利潤凈利潤約100萬元~300萬元，變動幅度為:-98.49%~-95.46%
業(yè)績變動原因說明：1.2017年上半年受存儲器件及顯示屏等價格持續(xù)上漲影響，下游市場需求受到抑制，公司一季度營收同比下滑了約25%，公司針對外部環(huán)境的變化，積極度當季實現(xiàn)營收同比增長約10%，但上半年總體營收同比下滑約6%。2.期間費用比上年同期增加約59%，主要是研發(fā)費用增加約3600萬、銷售費用增加約1300萬，以及匯率波動導致匯兌損失約1800萬所致。3.報告期內(nèi)，預計公司非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為2700萬元。.
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特別提示：全志科技 紅股上市
紅股上市日:2017-06-06；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10.034965股派3.010489元
上市7193.7704萬股，占流通盤50.09%
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特別提示：全志科技 分紅派息
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10.034965股派3.010489元
分紅派息日：2017-06-06；紅股上市日2017-06-06
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特別提示：全志科技 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10.034965股派3.010489元
分紅除權(quán)日：2017-06-06；派息日2017-06-06 紅股上市日2017-06-06
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特別提示：全志科技 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10.034965股派3.010489元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-05；除權(quán)日2017-06-06 派息日2017-06-06 紅股上市日2017-06-06
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特別提示：全志科技 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-24；2016年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派3元
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特別提示：全志科技 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-07，股權(quán)登記日：2017-05-16，會議召開日：2017-05-23，會議登記時間：2017-05-22至2017-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于公司〈2016年年度報告〉及其摘要的議案》4.《關(guān)于的議案》5.《關(guān)于公司2016年度利潤分配預案的議案》6.《關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)的議案》10.《未來三年股東回報規(guī)劃(2017年-2019年)》
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特別提示：
自2016-09-09起停牌；2016-09-09重大事項
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特別提示：全志科技 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10轉(zhuǎn)10股派3元
分紅預案公告日：2017-04-07；
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特別提示：全志科技 業(yè)績快報披露
公司已于2017-02-17披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤145022372.33元
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特別提示：全志科技 業(yè)績預告
第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約14077.29萬元~15357.05萬元，增長10%~20%
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派2元
分紅股東大會公告日：2016-04-20；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-04-28；除權(quán)日2016-04-29 派息日2016-04-29
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特別提示：全志科技 增發(fā)方案公告
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-10-19
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特別提示：全志科技 業(yè)績預告
第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約12716.56萬元~14672.95萬元，增長30%~50%
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特別提示：全志科技 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-09-13，蔡建宇將持有的13萬股股票質(zhì)押給國信證券股份有限公司
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特別提示：全志科技 股權(quán)解押公告
2016-09-28，蔡建宇持有并質(zhì)押給國信證券股份有限公司的13萬股股票解押
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特別提示：全志科技 復牌
復牌
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特別提示：全志科技 停牌
停牌原因：重大事項；2016-09-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-09)
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特別提示：全志科技 停牌
停牌原因：重大事項；2016-09-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-09)
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特別提示：全志科技 停牌
停牌原因：重大事項；2016-09-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-09)
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特別提示：全志科技 停牌
停牌原因：重大事項；2016-09-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-09)
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特別提示：全志科技 停牌
停牌原因：重大事項；2016-09-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-09)
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特別提示：全志科技 停牌
停牌原因：重大事項；2016-09-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-09)
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特別提示：全志科技 停牌
停牌原因：重大事項；2016-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-09)
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特別提示：全志科技 停牌
停牌原因：重大事項；2016-09-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-09)
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特別提示：全志科技 停牌
停牌原因：重大事項；2016-09-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-09)
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特別提示：全志科技 停牌
自2016-09-09起停牌；2016-09-09重大事項
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特別提示：全志科技 特停
重大事項，2016-09-09起特停
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特別提示：全志科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：全志科技 中報預計披露
中報預計于2016-08-25披露
公司預告：凈利潤約6296萬元~6891萬元，增長0.5%~10%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績預告，預測2016年半年度略增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間:2016年1月1日-2016年6月30日.預計的業(yè)績:同向上升.歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期增長：0.5%-10%.盈利：6296萬元-6891萬元.業(yè)績變動原因說明：1.報告期內(nèi)，公司經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，產(chǎn)品成本控制得當，毛利率同比提升；由于受到人民幣貶值影響，導致匯兌收益增多。2.報告期內(nèi)，預計公司非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為270萬元。
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特別提示：全志科技 增發(fā)證監(jiān)會核準
增發(fā)預案公告日：2016-01-27，增發(fā)股東大會公告日：2016-02-17，增發(fā)獲準日：2016-06-25
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特別提示：全志科技 業(yè)績預告
第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約6296萬元~6891萬元，增長10%~0.5%
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特別提示：
第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約3800萬元~4550萬元，增長0.25%~20.03%
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特別提示：全志科技 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-25，股權(quán)登記日：2016-06-14，會議召開日：2016-06-21，會議登記時間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》2.《關(guān)于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2016年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》
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特別提示：全志科技 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-25，股權(quán)登記日：2016-06-14，會議召開日：2016-06-21，會議登記時間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》2.《關(guān)于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2016年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》
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特別提示：全志科技 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-25，股權(quán)登記日：2016-06-14，會議召開日：2016-06-21，會議登記時間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》2.《關(guān)于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2016年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》
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特別提示：全志科技 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-25，股權(quán)登記日：2016-06-14，會議召開日：2016-06-21，會議登記時間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》2.《關(guān)于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2016年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》
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特別提示：全志科技 股權(quán)激勵預案公告
增發(fā)股份上市日:2016-10-21；本次增發(fā)價79.93元，增發(fā)數(shù)量501.6888萬股
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特別提示：全志科技 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-25，股權(quán)登記日：2016-06-14，會議召開日：2016-06-21，會議登記時間：2016-06-21起。
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特別提示：全志科技 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-05-16；3039.75萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：全志科技 分紅派息
增發(fā)預案公告日：2016-01-27，增發(fā)股東大會公告日：2016-02-17，增發(fā)獲準日：2016-06-25
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特別提示：全志科技 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-04-29；派息日2016-04-29
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特別提示：全志科技 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-04-28；除權(quán)日2016-04-29 派息日2016-04-29
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特別提示：全志科技 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-27披露
公司預告：凈利潤約3800萬元~4550萬元，增長0.25%~20.03%
2016年03月17日公布的2016年第一季度業(yè)績預告，預測2016年一季度略增，預測內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日，預計的業(yè)績：同向上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：3800萬元—4550萬元，比上年同期增長：0.25%—20.03%，業(yè)績變動原因說明：1.2016年第一季度公司主營業(yè)務表現(xiàn)平穩(wěn)。2.2016年1-3月，公司預計非經(jīng)常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤影響額約為100萬元。
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特別提示：全志科技 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派2元
分紅股東大會公告日：2016-04-20；
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特別提示：全志科技 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18至2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《〈2015年年度報告〉及其摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《2015年度內(nèi)部控制評價報告》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：全志科技 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18至2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《〈2015年年度報告〉及其摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《2015年度內(nèi)部控制評價報告》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：全志科技 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18至2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《〈2015年年度報告〉及其摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《2015年度內(nèi)部控制評價報告》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：全志科技 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18至2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《〈2015年年度報告〉及其摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《2015年度內(nèi)部控制評價報告》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：全志科技 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-04-29；派息日2016-04-29
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特別提示：全志科技 業(yè)績預告
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-04-29；
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特別提示：全志科技 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18起。
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特別提示：全志科技 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派2元
分紅預案公告日：2016-03-17；
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特別提示：
20191030：截至本公告披露日，公司已收到全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，且已在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、中國證券登記結(jié)算有限責任公司辦理完成了相關(guān)手續(xù)。20190927：珠海全志科技股份有限公司（以下簡稱“全志科技”或“公司”）于2019年9月26日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)的議案》，同意公司擬將持有控股子公司合肥東芯通信股份有限公司（以下簡稱“東芯通信”）62.91%股權(quán)中26.00%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海臨芯投資管理有限公司（以下簡稱“臨芯投資”）、19.80%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海臨珺電子科技有限公司（以下簡稱“臨珺電子”），且就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜達成一致并簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓協(xié)議”）。本次轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有東芯通信17.11%股權(quán)。
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2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.49億元，同比去年-5.91% ，凈利潤為168.98萬元，，同比去年-97.44%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.08%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-29披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18至2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《〈2015年年度報告〉及其摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《2015年度內(nèi)部控制評價報告》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：
2017-10-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-23，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-26至2017-10-27，
召開地點：廣東省珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)科技二路9號232會議室
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特別提示：
2017-10-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-10-26至2017-10-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-10-27，投票代碼：365458
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紅股上市日:2017-06-06；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10.034965股派3.010489元
上市7193.7704萬股，占流通盤50.09%
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特別提示：
公司已于2017-02-17披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤145022372.33元
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分紅方案預披露日:2017-01-24；股東提議：10轉(zhuǎn)10股派3元
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特別提示：
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-10-19
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2016-09-13，蔡建宇將持有的13萬股股票質(zhì)押給國信證券股份有限公司
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2016-09-28，蔡建宇持有并質(zhì)押給國信證券股份有限公司的13萬股股票解押
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中報預計于2016-08-25披露
公司預告：凈利潤約6296萬元~6891萬元，增長0.5%~10%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績預告，預測2016年半年度略增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間:2016年1月1日-2016年6月30日.預計的業(yè)績:同向上升.歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期增長：0.5%-10%.盈利：6296萬元-6891萬元.業(yè)績變動原因說明：1.報告期內(nèi)，公司經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，產(chǎn)品成本控制得當，毛利率同比提升；由于受到人民幣貶值影響，導致匯兌收益增多。2.報告期內(nèi)，預計公司非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為270萬元。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18至2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《〈2015年年度報告〉及其摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《2015年度內(nèi)部控制評價報告》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18至2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《〈2015年年度報告〉及其摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《2015年度內(nèi)部控制評價報告》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18至2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《〈2015年年度報告〉及其摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《2015年度內(nèi)部控制評價報告》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18起。
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特別提示：
一季報預計于2016-04-27披露
公司預告：凈利潤約3800萬元~4550萬元，增長0.25%~20.03%
2016年03月17日公布的2016年第一季度業(yè)績預告，預測2016年一季度略增，預測內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日，預計的業(yè)績：同向上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：3800萬元—4550萬元，比上年同期增長：0.25%—20.03%，業(yè)績變動原因說明：1.2016年第一季度公司主營業(yè)務表現(xiàn)平穩(wěn)。2.2016年1-3月，公司預計非經(jīng)常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤影響額約為100萬元。
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-28 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
