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特別提示：松芝股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約20,000萬元~25,000萬元,增長13.66%~42.08%
業(yè)績變動原因說明：在汽車行業(yè)整體發(fā)展放緩的環(huán)境下，公司現(xiàn)有項(xiàng)目盈利能力有所提升，相關(guān)費(fèi)用有所下降。
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特別提示：松芝股份 股東大會召開
2019-10-24召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：松芝股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-24召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-23至2019-10-24，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-24，投票代碼：362454
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特別提示：松芝股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-10-24召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-21，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-22，
召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)顓興路2059號五樓會議室
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項(xiàng)，2016-05-23起特停
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特別提示：松芝股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-17召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-16至2019-09-17，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-17，投票代碼：362454
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特別提示：松芝股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約14500萬元~17000萬元,增長120.64%~158.68%
業(yè)績變動原因說明：主要系由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致毛利率上升，并有效控制相關(guān)費(fèi)用支出所致。
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.8元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-21；
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特別提示：松芝股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-12-05；80.5萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：松芝股份 增發(fā)方案終止
該次增發(fā)方案：停止實(shí)施
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特別提示：松芝股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約23413.83萬元~35120.75萬元，增長0.00%~50.00%
業(yè)績變動原因說明：主要系2017年公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入增長所致.
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特別提示：松芝股份 股東大會召開
2017-09-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并使用剩余募集資金，剩余超募資金，募集資金利息收入永久補(bǔ)充流動資金的議案》
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特別提示：松芝股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-07，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-11，
召開地點(diǎn)：上海虹梅路2975號虹梅嘉廷酒店二樓會議室
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特別提示：松芝股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-11至2017-09-12，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-12，投票代碼：362454
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特別提示：松芝股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約14310.85萬元~22261.32萬元，增長-10.00%~40.00%
業(yè)績變動原因說明：主要系由于公司主營業(yè)務(wù)增長
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特別提示：松芝股份 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入17.64億元，同比去年17.27% ，凈利潤為1.15億元，，同比去年1.37%，
基本EPS為0.27元，加權(quán)平均ROE為4.06%
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特別提示：松芝股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：松芝股份 股東大會召開
2017-08-03召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會董事的議案》
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特別提示：松芝股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-08-03召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-28，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-02，
召開地點(diǎn)：上海虹梅路2975號虹梅嘉廷酒店二樓會議室
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特別提示：松芝股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-03召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-02至2017-08-03，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-03，投票代碼：362454
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特別提示：松芝股份 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-24，增發(fā)股東大會公告日：2017-07-12
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特別提示：松芝股份 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-16；
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特別提示：
自2016-05-23起停牌；2016-05-23重大事項(xiàng)
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特別提示：松芝股份 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-15；除權(quán)日2017-06-16 派息日2017-06-16
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特別提示：松芝股份 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-17；2016年年報(bào)分紅方案：10派1元
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特別提示：松芝股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-11，會議召開日：2017-05-16，會議登記時間：2017-05-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于2017年度公司及全資子公司與商業(yè)銀行間簽署授信合同并提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》7.《關(guān)于2017年度對控股子公司提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事候選人的議案》9.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》10.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.8元
分紅股東大會公告日：2016-05-13；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.801231元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-14；除權(quán)日2016-07-15 派息日2016-07-15
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特別提示：松芝股份 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-24，增發(fā)股東大會公告日：2017-03-22
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特別提示：松芝股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-16，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案2.關(guān)于2016年度公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(三次修訂稿)的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的議案
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特別提示：松芝股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-16，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案2.關(guān)于2016年度公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(三次修訂稿)的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的議案
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特別提示：松芝股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-16，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案2.關(guān)于2016年度公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(三次修訂稿)的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的議案
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特別提示：松芝股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-16，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案2.關(guān)于2016年度公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(三次修訂稿)的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的議案
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特別提示：松芝股份 業(yè)績快報(bào)披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤217612319.54元
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特別提示：松芝股份 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-24
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特別提示：松芝股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-16，會議召開日：2017-03-21。
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特別提示：松芝股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-20，股權(quán)登記日：2016-12-23，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票發(fā)行對象，發(fā)行數(shù)量及募集資金數(shù)額的議案》2.《關(guān)于2016年度公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案》3.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于修訂非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》
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特別提示：松芝股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-20，股權(quán)登記日：2016-12-23，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票發(fā)行對象，發(fā)行數(shù)量及募集資金數(shù)額的議案》2.《關(guān)于2016年度公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案》3.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于修訂非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》
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特別提示：松芝股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-20，股權(quán)登記日：2016-12-23，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票發(fā)行對象，發(fā)行數(shù)量及募集資金數(shù)額的議案》2.《關(guān)于2016年度公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案》3.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于修訂非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》
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特別提示：
20160419：松芝股份擬收購陳景喜先生所持有廈門松芝注冊資本3，372，475.00美元股權(quán)，占廈門松芝總股本的25%，轉(zhuǎn)讓價格為5，021.57萬元人民幣。2016年4月19日，松芝股份第三屆董事會第二十次會議通過了相關(guān)議案。本次收購?fù)瓿珊?，廈門松芝成為公司的全資子公司，有利于公司進(jìn)一步加強(qiáng)對子公司的管控，進(jìn)一步完善公司的戰(zhàn)略布局。
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特別提示：松芝股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權(quán)登記日：2016-12-23，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-27起。
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特別提示：松芝股份 增發(fā)方案向下調(diào)整
變更前：發(fā)行數(shù)量：12589.6414萬股；募集資金：本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過 158，000萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下項(xiàng)目： 1.新能源汽車空調(diào)及控制系統(tǒng)、干線鐵路及城市軌道交通車輛空調(diào)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 2.補(bǔ)充流動資金；發(fā)行對象：陳福泉，北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司，中車金證投資有限公司，北京巴士傳媒股份有限公司，深圳安鵬資本創(chuàng)新有限公司，嘉實(shí)基金管理有限公司，安徽高新毅達(dá)皖江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)，江蘇一帶一路投資基金(有限合伙)，北京泰生鴻明投資中心(有限合伙)變更后：發(fā)行數(shù)量：10626.6903萬股；募集資金:本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過133，364.96萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下項(xiàng)目： 1.新能源汽車空調(diào)及控制系統(tǒng)、干線鐵路及城市軌道交通車輛空調(diào)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 2.補(bǔ)充流動資金 。發(fā)行對象：北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司，中車金證投資有限公司，北京巴士傳媒股份有限公司，深圳安鵬資本創(chuàng)新有限公司，嘉實(shí)基金管理有限公司，安徽高新毅達(dá)皖江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)，江蘇一帶一路投資基金(有限合伙)，北京泰生鴻明投資中心(有限合伙)
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特別提示：松芝股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-12-12；501.59萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：松芝股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-24，股權(quán)登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-09，會議登記時間：2016-12-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：松芝股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-24，股權(quán)登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-09，會議登記時間：2016-12-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-21披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.81元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3，006，852，138.31元，較上年同期增長了18.98%，原因系:(1)2015年，在國家政策的推動下，新能源汽車行業(yè)快速增長，公司新能源汽車空調(diào)銷量大幅度增加；(2)公司在傳統(tǒng)商用車和乘用車空調(diào)領(lǐng)域繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，市場占有率較高，收入保持增長勢頭；(3)公司在軌道交通空調(diào)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，取得地鐵，有軌電車，普鐵等多領(lǐng)域訂單. 2，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤401，479，449.98元，較上年同期增長了15.28%，原因系:營業(yè)收入較2014年有較大增長，公司的研發(fā)費(fèi)用及股權(quán)激勵成本攤銷較多，導(dǎo)致管理費(fèi)用較2014年有較大增加. 3，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額434，483，099.55元，較上年同期增長了21.33%，原因系:營業(yè)收入較2014年有較大增長，同時，公司報(bào)告期內(nèi)獲得政府補(bǔ)貼及稅收返還所形成營業(yè)外收入較2014年有較大程度增加.
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特別提示：松芝股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-12-05；80.5萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：松芝股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-24，股權(quán)登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-09，會議登記時間：2016-12-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤約9943.4萬元~15625.34萬元，增長-30.00%~10.00%
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特別提示：松芝股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-24，股權(quán)登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-09，會議登記時間：2016-12-08起。
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特別提示：松芝股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-16，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-31，會議登記時間：2016-08-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2013-2014年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：松芝股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-16，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-31，會議登記時間：2016-08-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2013-2014年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：松芝股份 股東大會會議登記截止
該次增發(fā)方案：停止實(shí)施
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特別提示：松芝股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤約14363.15萬元~22570.67萬元，增長-30.00%~10.00%
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特別提示：松芝股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-07
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特別提示：松芝股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-16，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-31，會議登記時間：2016-08-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2013-2014年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：松芝股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-16，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-31，會議登記時間：2016-08-30起。
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特別提示：松芝股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-01，股權(quán)登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票增加價格調(diào)整機(jī)制的議案2.關(guān)于2016年度公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案3.關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充合同的議案4.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：松芝股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-01，股權(quán)登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票增加價格調(diào)整機(jī)制的議案2.關(guān)于2016年度公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案3.關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充合同的議案4.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：松芝股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-01，股權(quán)登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票增加價格調(diào)整機(jī)制的議案2.關(guān)于2016年度公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案3.關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充合同的議案4.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：松芝股份 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.801231元
分紅派息日：2016-07-15；
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特別提示：松芝股份 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.801231元
分紅除權(quán)日：2016-07-15；派息日2016-07-15
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特別提示：松芝股份 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.801231元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-14；除權(quán)日2016-07-15 派息日2016-07-15
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特別提示：松芝股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-01，股權(quán)登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票增加價格調(diào)整機(jī)制的議案2.關(guān)于2016年度公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案3.關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同之補(bǔ)充合同的議案4.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：松芝股份 股東大會通知公告
2015年年報(bào)分紅：10派0.801231元
分紅除權(quán)日：2016-07-15；派息日2016-07-15
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特別提示：松芝股份 增發(fā)股東大會公告
2015年年報(bào)分紅：10派0.801231元
分紅派息日：2016-07-15；
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特別提示：松芝股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-17，會議召開日：2016-06-22，會議登記時間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票的議案(逐項(xiàng)表決)3.關(guān)于2016年度公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案4.關(guān)于2016年度非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性研究報(bào)告的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案7.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案8.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)陳福成及一致行動人陳福泉免于發(fā)出要約收購的議案9.關(guān)于公司未來三年(2016—2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案10.關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的議案11.關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
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特別提示：松芝股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-17，會議召開日：2016-06-22，會議登記時間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票的議案(逐項(xiàng)表決)3.關(guān)于2016年度公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案4.關(guān)于2016年度非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性研究報(bào)告的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案7.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案8.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)陳福成及一致行動人陳福泉免于發(fā)出要約收購的議案9.關(guān)于公司未來三年(2016—2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案10.關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的議案11.關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
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特別提示：松芝股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-17，會議召開日：2016-06-22，會議登記時間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票的議案(逐項(xiàng)表決)3.關(guān)于2016年度公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案4.關(guān)于2016年度非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性研究報(bào)告的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案7.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案8.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)陳福成及一致行動人陳福泉免于發(fā)出要約收購的議案9.關(guān)于公司未來三年(2016—2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案10.關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的議案11.關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
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特別提示：松芝股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-17，會議召開日：2016-06-22，會議登記時間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票的議案(逐項(xiàng)表決)3.關(guān)于2016年度公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案4.關(guān)于2016年度非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性研究報(bào)告的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案7.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案8.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)陳福成及一致行動人陳福泉免于發(fā)出要約收購的議案9.關(guān)于公司未來三年(2016—2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案10.關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的議案11.關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會工作報(bào)告的議案》2.《2015年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》5.《2015年度利潤分配的議案》6.《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于2016年度公司及全資子公司與商業(yè)銀行間簽署授信合同并提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超過預(yù)計(jì)總金額情況的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會工作報(bào)告的議案》2.《2015年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》5.《2015年度利潤分配的議案》6.《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于2016年度公司及全資子公司與商業(yè)銀行間簽署授信合同并提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超過預(yù)計(jì)總金額情況的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會工作報(bào)告的議案》2.《2015年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》5.《2015年度利潤分配的議案》6.《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于2016年度公司及全資子公司與商業(yè)銀行間簽署授信合同并提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超過預(yù)計(jì)總金額情況的議案》
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-28 15:30-17:00（北京時間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會工作報(bào)告的議案》2.《2015年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》5.《2015年度利潤分配的議案》6.《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于2016年度公司及全資子公司與商業(yè)銀行間簽署授信合同并提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超過預(yù)計(jì)總金額情況的議案》
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特別提示：松芝股份 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-23)
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特別提示：松芝股份 停牌
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-07，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-23
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特別提示：松芝股份 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-23)
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特別提示：松芝股份 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-23)
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特別提示：松芝股份 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-23)
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特別提示：松芝股份 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-23)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2015-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11起。
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特別提示：松芝股份 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-23)
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特別提示：松芝股份 停牌
自2016-05-23起停牌；2016-05-23重大事項(xiàng)
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特別提示：松芝股份 特停
重大事項(xiàng)，2016-05-23起特停
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特別提示：松芝股份 分紅股東大會公告
變更前：發(fā)行數(shù)量：12589.6414萬股；募集資金：本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過 158，000萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下項(xiàng)目： 1.新能源汽車空調(diào)及控制系統(tǒng)、干線鐵路及城市軌道交通車輛空調(diào)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 2.補(bǔ)充流動資金；發(fā)行對象：陳福泉，北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司，中車金證投資有限公司，北京巴士傳媒股份有限公司，深圳安鵬資本創(chuàng)新有限公司，嘉實(shí)基金管理有限公司，安徽高新毅達(dá)皖江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)，江蘇一帶一路投資基金(有限合伙)，北京泰生鴻明投資中心(有限合伙)變更后：發(fā)行數(shù)量：10626.6903萬股；募集資金:本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過133，364.96萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下項(xiàng)目： 1.新能源汽車空調(diào)及控制系統(tǒng)、干線鐵路及城市軌道交通車輛空調(diào)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 2.補(bǔ)充流動資金 。發(fā)行對象：北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司，中車金證投資有限公司，北京巴士傳媒股份有限公司，深圳安鵬資本創(chuàng)新有限公司，嘉實(shí)基金管理有限公司，安徽高新毅達(dá)皖江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)，江蘇一帶一路投資基金(有限合伙)，北京泰生鴻明投資中心(有限合伙)
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特別提示：松芝股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會工作報(bào)告的議案》2.《2015年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》5.《2015年度利潤分配的議案》6.《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于2016年度公司及全資子公司與商業(yè)銀行間簽署授信合同并提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超過預(yù)計(jì)總金額情況的議案》
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特別提示：松芝股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會工作報(bào)告的議案》2.《2015年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》5.《2015年度利潤分配的議案》6.《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于2016年度公司及全資子公司與商業(yè)銀行間簽署授信合同并提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超過預(yù)計(jì)總金額情況的議案》
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特別提示：松芝股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會工作報(bào)告的議案》2.《2015年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》5.《2015年度利潤分配的議案》6.《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于2016年度公司及全資子公司與商業(yè)銀行間簽署授信合同并提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超過預(yù)計(jì)總金額情況的議案》
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特別提示：松芝股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會工作報(bào)告的議案》2.《2015年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》3.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》5.《2015年度利潤分配的議案》6.《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于2016年度公司及全資子公司與商業(yè)銀行間簽署授信合同并提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超過預(yù)計(jì)總金額情況的議案》
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特別提示：松芝股份 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-28 15:30-17:00（北京時間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：松芝股份 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-21披露
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特別提示：松芝股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤約9943.4萬元~15625.34萬元，增長-30.00%~10.00%
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特別提示：松芝股份 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-21披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.81元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3，006，852，138.31元，較上年同期增長了18.98%，原因系:(1)2015年，在國家政策的推動下，新能源汽車行業(yè)快速增長，公司新能源汽車空調(diào)銷量大幅度增加；(2)公司在傳統(tǒng)商用車和乘用車空調(diào)領(lǐng)域繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，市場占有率較高，收入保持增長勢頭；(3)公司在軌道交通空調(diào)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，取得地鐵，有軌電車，普鐵等多領(lǐng)域訂單. 2，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤401，479，449.98元，較上年同期增長了15.28%，原因系:營業(yè)收入較2014年有較大增長，公司的研發(fā)費(fèi)用及股權(quán)激勵成本攤銷較多，導(dǎo)致管理費(fèi)用較2014年有較大增加. 3，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額434，483，099.55元，較上年同期增長了21.33%，原因系:營業(yè)收入較2014年有較大增長，同時，公司報(bào)告期內(nèi)獲得政府補(bǔ)貼及稅收返還所形成營業(yè)外收入較2014年有較大程度增加.
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特別提示：松芝股份 股權(quán)收購進(jìn)行中
20160419：松芝股份擬收購陳景喜先生所持有廈門松芝注冊資本3，372，475.00美元股權(quán)，占廈門松芝總股本的25%，轉(zhuǎn)讓價格為5，021.57萬元人民幣。2016年4月19日，松芝股份第三屆董事會第二十次會議通過了相關(guān)議案。本次收購?fù)瓿珊?，廈門松芝成為公司的全資子公司，有利于公司進(jìn)一步加強(qiáng)對子公司的管控，進(jìn)一步完善公司的戰(zhàn)略布局。
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特別提示：松芝股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2015-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11起。
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特別提示：松芝股份 分紅預(yù)案公告
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤217612319.54元
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特別提示：
2017-08-03召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-02至2017-08-03，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-03，投票代碼：362454
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特別提示：
2017-08-03召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-28，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-02，
召開地點(diǎn)：上海虹梅路2975號虹梅嘉廷酒店二樓會議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入17.64億元，同比去年17.27% ，凈利潤為1.15億元，，同比去年1.37%，
基本EPS為0.27元，加權(quán)平均ROE為4.06%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：
計(jì)劃發(fā)行規(guī)模:8.83億元； 計(jì)劃發(fā)行期限：6.00年；
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約9943.4萬元~15625.34萬元，增長-30.00%~10.00%
2016年04月21日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：9，943.4至15，625.34；凈利潤變動幅度：-30.00%至10.00%；業(yè)績變動的原因說明：2016年上半年，預(yù)計(jì)新能源汽車行業(yè)繼續(xù)保持增長勢頭，但新能源客車發(fā)展速度相對緩慢。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-21披露
