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第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約4100萬元~5210萬元,變動(dòng)幅度為:-14.21%~9.02%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、2019年度公司在2018年度實(shí)施業(yè)務(wù)、資產(chǎn)戰(zhàn)略調(diào)整的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了核心資源與核心業(yè)務(wù)的聚焦，公司整體資產(chǎn)質(zhì)量及盈利質(zhì)量明顯改善，本報(bào)告期扣除非經(jīng)常性損益的影響，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年同期增長(zhǎng)1560.73%至2198.37%。2、經(jīng)公司初步測(cè)算，2019年預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)影響金額約為1,209萬元左右，上年同期為4,604.90萬元。3、本報(bào)告期內(nèi)，公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長(zhǎng)，8月份并表的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)快速落地，但公司智能制造業(yè)務(wù)收入有所下降，2019年非經(jīng)常性損益較2018年大幅減少，受前述事項(xiàng)影響本報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與2018年度基本持平。

2020-01-10，孫景濤將2017-02-15質(zhì)押給海通證券股份有限公司的556.7797萬股股票解押。

2019-11-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

2019-11-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-10至2019-11-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-11，投票代碼：365368

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2018-01-09起特停

2019-09-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于向控股子公司石家莊匯金供應(yīng)鏈管理有限公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于為董事,監(jiān)事,高級(jí)管理人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-13；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19 紅股上市日2016-05-19

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-23；

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入3.13億元，同比去年-28.4%，凈利潤(rùn)為1115.85萬元，同比去年23.2%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為1.34%

限售股份上市流通日:2016-11-23；350.7951萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-28披露

2019-08-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于河北匯金機(jī)電股份有限公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于河北匯金機(jī)電股份有限公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于河北匯金機(jī)電股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》

2019-08-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-18至2019-08-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-19，投票代碼：365368

訴訟結(jié)果為和解

2019-08-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-13，
召開地點(diǎn)：石家莊市高新區(qū)湘江道209號(hào)河北匯金機(jī)電股份有限公司2號(hào)樓3層大會(huì)議室

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約980萬元~1170萬元,變動(dòng)幅度為:8.2%~29.17%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、上年度公司逐步退出非核心的低毛利或虧損業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了核心資源及經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略聚焦。本報(bào)告期公司整體資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善，盈利能力快速提升。2、本報(bào)告期公司預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的影響約為165萬元，上年同期為784.37萬元。

2019-07-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于控股子公司石家莊匯金供應(yīng)鏈管理有限公司收購(gòu)青島維恒國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于控股子公司石家莊匯金供應(yīng)鏈管理有限公司收購(gòu)河北兆弘貿(mào)易有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《關(guān)于控股子公司石家莊匯金供應(yīng)鏈管理有限公司收購(gòu)山西鑫同久工貿(mào)有限公司60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于控股子公司石家莊匯金供應(yīng)鏈管理有限公司收購(gòu)深圳市維恒國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》5.《關(guān)于控股子公司石家莊匯金供應(yīng)鏈管理有限公司受托經(jīng)營(yíng)管理深圳華融建投商業(yè)保理有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于向控股股東邯鄲市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》9.《關(guān)于為控股子公司石家莊匯金供應(yīng)鏈管理有限公司提供擔(dān)保的議案》

2019-07-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-10至2019-07-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-11，投票代碼：365368

2019-07-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-05，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-07-08，
召開地點(diǎn)：石家莊市高新區(qū)湘江道209號(hào)河北匯金機(jī)電股份有限公司2號(hào)樓3層大會(huì)議室

2019-07-02，鮑喜波將2017-07-17質(zhì)押給中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司的59.7萬股股票解押。
2019-07-02，鮑喜波將2016-09-22質(zhì)押給中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司的226.65萬股股票解押。

2019-06-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為控股子公司北京中科拓達(dá)科技有限公司向供應(yīng)商申請(qǐng)賒銷增加擔(dān)保額度的議案》

2019-06-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-23至2019-06-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-24，投票代碼：365368

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-22披露

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-10-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-12)

20180814：標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)過戶，本次交易完成。20180712：河北匯金機(jī)電股份有限公司與張曉先生于2018年7月12日簽署《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海棠棣信息科技股份有限公司股份協(xié)議書》，擬以37,591,613元向張曉先生轉(zhuǎn)讓直接持有的上海棠棣信息科技股份有限公司29.7498%股權(quán)。因同時(shí)公司擬將全資子公司石家莊璟融科技有限公司持有的棠棣信息20.25092%股份轉(zhuǎn)讓給張曉先生，在交易完成后，公司將通過全資子公司河北匯金康健醫(yī)療設(shè)備有限公司持有棠棣信息189,000股股票，占棠棣信息總股本的0.24829%。上述交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過。通過本次交易有利于進(jìn)一步改善公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，加強(qiáng)內(nèi)部業(yè)務(wù)整合、聚焦核心資產(chǎn)和核心業(yè)務(wù)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提升資產(chǎn)質(zhì)量，提升盈利能力。

20180209：股東大會(huì)通過。20180123：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，2018年1月22日，公司與童新苗、王冬凱就收購(gòu)其持有的中科拓達(dá)70%股權(quán)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，童新苗向公司轉(zhuǎn)讓其持有的中科拓達(dá)50%的股權(quán)，王冬凱向公司轉(zhuǎn)讓其持有的中科拓達(dá)20%的股權(quán)。從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看來，本次收購(gòu)有助于拓寬公司業(yè)務(wù)范圍，提升公司盈利能力，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。

2018-02-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于收購(gòu)北京中科拓達(dá)科技有限公司70%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂公司章程的議案》

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派0.4元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-14；

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19 紅股上市日2016-05-19

20180123：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，2018年1月22日，公司與童新苗、王冬凱就收購(gòu)其持有的中科拓達(dá)70%股權(quán)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，童新苗向公司轉(zhuǎn)讓其持有的中科拓達(dá)50%的股權(quán)，王冬凱向公司轉(zhuǎn)讓其持有的中科拓達(dá)20%的股權(quán)。從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看來，本次收購(gòu)有助于拓寬公司業(yè)務(wù)范圍，提升公司盈利能力，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。

復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-01-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-09)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-01-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-09)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-01-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-09)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-01-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-09)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-01-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-09)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-01-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-09)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-01-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-09)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-01-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-09)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-01-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-09)

20180123：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，2018年1月22日，公司與童新苗、王冬凱就收購(gòu)其持有的中科拓達(dá)70%股權(quán)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，童新苗向公司轉(zhuǎn)讓其持有的中科拓達(dá)50%的股權(quán)，王冬凱向公司轉(zhuǎn)讓其持有的中科拓達(dá)20%的股權(quán)。從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看來，本次收購(gòu)有助于拓寬公司業(yè)務(wù)范圍，提升公司盈利能力，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。

重大事項(xiàng)，2018-01-09起特停

復(fù)牌

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-10-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-12)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-10-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-12)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-10-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-12)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-23披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.2141元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入50，872.31萬元，同比增長(zhǎng)66.80%，主要原因是報(bào)告期公司完成收購(gòu)深圳市北辰德科技有限公司55%股權(quán)，合并報(bào)表范圍擴(kuò)大導(dǎo)致營(yíng)業(yè)總收入的增長(zhǎng)；同時(shí)公司加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)和推廣力度，新品銷售收入增加. 報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8，366.83萬元，同比增長(zhǎng)37.45%，主要是報(bào)告期公司營(yíng)業(yè)總收入增加，利潤(rùn)總額隨之增加；另外，公司報(bào)告期收到政府補(bǔ)助增加也導(dǎo)致公司利潤(rùn)總額增加. 2.財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期公司總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)75.85%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益同比增長(zhǎng)96.25%，主要原因是報(bào)告期公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金所致. 報(bào)告期公司股本同比增長(zhǎng)119.69%，主要原因是報(bào)告期公司實(shí)施2014年利潤(rùn)分配資本公積轉(zhuǎn)增股本和發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金所致.

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-10-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-12)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-10-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-12)

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1170萬元~-900萬元

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-10-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-12)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-10-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-12)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-10-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-12)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-10-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-12)

2016-09-22，鮑喜波將持有的666.65萬股股票質(zhì)押給中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司
2016-09-22，鮑喜波將持有的.01萬股股票質(zhì)押給中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司
2016-09-22，鮑喜波將持有的.01萬股股票質(zhì)押給中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

2017-07-18，鮑喜波持有并質(zhì)押給中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司的.01萬股股票解押
2017-09-21，鮑喜波持有并質(zhì)押給中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司的.01萬股股票解押

2016-08-19，石家莊鑫匯金投資有限公司將持有的2400萬股股票質(zhì)押給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
2016-08-23，石家莊鑫匯金投資有限公司將持有的2000萬股股票質(zhì)押給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
2016-08-24，石家莊鑫匯金投資有限公司將持有的3600萬股股票質(zhì)押給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
2017-08-17，石家莊鑫匯金投資有限公司將持有的397萬股股票質(zhì)押給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
2017-08-17，石家莊鑫匯金投資有限公司將持有的331萬股股票質(zhì)押給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
2017-08-17，石家莊鑫匯金投資有限公司將持有的595萬股股票質(zhì)押給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-29，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-01-17，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-12-08

2017-07-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-23至2017-07-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-24，投票代碼：365368

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入1.66億元，同比去年11.14% ，凈利潤(rùn)為-1549.63萬元，，同比去年-2.0%，
基本EPS為-0.03元，加權(quán)平均ROE為-1.44%

分紅預(yù)案公告日:2017-07-21；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-21披露

2017-07-17，鮑喜波將持有的59.7萬股股票質(zhì)押給中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

2017-07-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-19，
召開地點(diǎn)：石家莊市高新區(qū)湘江道209號(hào)河北匯金機(jī)電股份有限公司2號(hào)樓3層大會(huì)議室

第2次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約-1600萬元~-1450萬元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、報(bào)告期內(nèi)，公司軟件業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)，帶動(dòng)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，但受公司加大新業(yè)務(wù)市場(chǎng)開發(fā)因素影響，報(bào)告期銷售費(fèi)用大幅增長(zhǎng)，綜合影響本報(bào)告期公司業(yè)績(jī)同比無重大變動(dòng)；2、本報(bào)告期公司預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的影響約為66萬元，上年同期為129.84萬元。

2016-03-07，劉鋒將持有的378萬股股票質(zhì)押給交通銀行股份有限公司河北省分行

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅除權(quán)日：2016-05-19；派息日2016-05-19 紅股上市日2016-05-19

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅派息日：2016-05-19；紅股上市日2016-05-19

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2017-05-19；派息日2017-05-19

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-18；除權(quán)日2017-05-19 派息日2017-05-19

紅股上市日:2016-05-19；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.4元扣稅后派0.4元
上市8039.8375萬股，占流通盤50%

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-09；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.2元

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-23，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告全文及摘要的議案》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬的議案》8.《關(guān)于聘任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)銀行授信的議案》10.《關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-23，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告全文及摘要的議案》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬的議案》8.《關(guān)于聘任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)銀行授信的議案》10.《關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-23，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告全文及摘要的議案》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬的議案》8.《關(guān)于聘任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)銀行授信的議案》10.《關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-01 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-23，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告全文及摘要的議案》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬的議案》8.《關(guān)于聘任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)銀行授信的議案》10.《關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-14，股權(quán)登記日：2017-05-02，會(huì)議召開日：2017-05-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-03。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-29，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-01-17，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-12-08

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-14披露
公司已于2017-02-28披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.0848元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入68，352.19萬元，同比增長(zhǎng)34.31%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7，101.03萬元，同比增長(zhǎng)4.64%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8，708.21萬元，同比增長(zhǎng)5.09%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4，610.88萬元，同比減少13.59%；實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.0848元，同比減少20.82%；實(shí)現(xiàn)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率4.39%，同比減少4.91%. 報(bào)告期公司營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)34.31%，主要原因是:(1)合并范圍變化；(2)近兩年新成立或并購(gòu)的部分子公司2016年業(yè)務(wù)拓展進(jìn)入成長(zhǎng)期，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快. 盡管公司報(bào)告期營(yíng)業(yè)總收入實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)，但由于市場(chǎng)推廣和研發(fā)投入加大及人員費(fèi)用增加等因素的影響，期間費(fèi)用增長(zhǎng)較快；另外，公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備等各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加，導(dǎo)致報(bào)告期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額增幅低于收入增幅. 2，財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為174，846.96萬元，同比增長(zhǎng)20.26%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為108，749.41萬元，同比增長(zhǎng)5.42%；公司股本為54，394.86萬元，同比增長(zhǎng)100.00%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為1.9993元，同比減少47.29%. 報(bào)告期公司股本同比增長(zhǎng)100%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)同比減少47.29%，主要原因是報(bào)告期公司實(shí)施2015年利潤(rùn)分配資本公積轉(zhuǎn)增股本所致.

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-14披露
公司已于2017-02-28披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.0848元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入68，352.19萬元，同比增長(zhǎng)34.31%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7，101.03萬元，同比增長(zhǎng)4.64%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8，708.21萬元，同比增長(zhǎng)5.09%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4，610.88萬元，同比減少13.59%；實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.0848元，同比減少20.82%；實(shí)現(xiàn)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率4.39%，同比減少4.91%. 報(bào)告期公司營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)34.31%，主要原因是:(1)合并范圍變化；(2)近兩年新成立或并購(gòu)的部分子公司2016年業(yè)務(wù)拓展進(jìn)入成長(zhǎng)期，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快. 盡管公司報(bào)告期營(yíng)業(yè)總收入實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)，但由于市場(chǎng)推廣和研發(fā)投入加大及人員費(fèi)用增加等因素的影響，期間費(fèi)用增長(zhǎng)較快；另外，公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備等各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加，導(dǎo)致報(bào)告期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額增幅低于收入增幅. 2，財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為174，846.96萬元，同比增長(zhǎng)20.26%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為108，749.41萬元，同比增長(zhǎng)5.42%；公司股本為54，394.86萬元，同比增長(zhǎng)100.00%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為1.9993元，同比減少47.29%. 報(bào)告期公司股本同比增長(zhǎng)100%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)同比減少47.29%，主要原因是報(bào)告期公司實(shí)施2015年利潤(rùn)分配資本公積轉(zhuǎn)增股本所致.

2016-07-18，鮑喜波將持有的1125萬股股票質(zhì)押給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

2017-05-26，劉鋒持有并質(zhì)押給交通銀行股份有限公司河北省分行的378萬股股票解押

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-23，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-24，股權(quán)登記日：2017-04-05，會(huì)議召開日：2017-04-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-24，股權(quán)登記日：2017-04-05，會(huì)議召開日：2017-04-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)46108800元

限售股份上市流通日:2017-01-25；5345.216萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3800萬元~5000萬元，下降6.30%~28.79%

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-29，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-01-17，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-12-08

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-29，股權(quán)登記日：2017-01-10，會(huì)議召開日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》3.《關(guān)于制定的議案》4.《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-29，股權(quán)登記日：2017-01-10，會(huì)議召開日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》3.《關(guān)于制定的議案》4.《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-29，股權(quán)登記日：2017-01-10，會(huì)議召開日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》3.《關(guān)于制定的議案》4.《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-29，股權(quán)登記日：2017-01-10，會(huì)議召開日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》3.《關(guān)于制定的議案》4.《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-02-02，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-02-18，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-12-08

2016-11-21，孫景濤將持有的820萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司

20180814：標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)過戶，本次交易完成。20180712：河北匯金機(jī)電股份有限公司與張曉先生于2018年7月12日簽署《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海棠棣信息科技股份有限公司股份協(xié)議書》，擬以37,591,613元向張曉先生轉(zhuǎn)讓直接持有的上海棠棣信息科技股份有限公司29.7498%股權(quán)。因同時(shí)公司擬將全資子公司石家莊璟融科技有限公司持有的棠棣信息20.25092%股份轉(zhuǎn)讓給張曉先生，在交易完成后，公司將通過全資子公司河北匯金康健醫(yī)療設(shè)備有限公司持有棠棣信息189,000股股票，占棠棣信息總股本的0.24829%。上述交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過。通過本次交易有利于進(jìn)一步改善公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，加強(qiáng)內(nèi)部業(yè)務(wù)整合、聚焦核心資產(chǎn)和核心業(yè)務(wù)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提升資產(chǎn)質(zhì)量，提升盈利能力。

2016-11-10，孫景濤將持有的820萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)46108800元

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約600萬元~750萬元，下降12.99%~30.39%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-18；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1500萬元~-1800萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：1，800萬元至1，500萬元之間；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，子公司軟件開發(fā)合同比上年同期減少，導(dǎo)致軟件收入和利潤(rùn)降低；2、與去年同期相比，新納入合并報(bào)表范圍的子公司由于受季節(jié)性因素影響或產(chǎn)品正處于市場(chǎng)開發(fā)推廣時(shí)期，大部分尚未產(chǎn)生效益，處于虧損狀態(tài)；3、本報(bào)告期公司預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的影響約為130萬元，上年同期為3.95萬元。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-30，股權(quán)登記日：2016-08-11，會(huì)議召開日：2016-08-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于河北匯金機(jī)電股份有限公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于河北匯金機(jī)電股份有限公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于河北匯金機(jī)電股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案》5.《關(guān)于對(duì)控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-30，股權(quán)登記日：2016-08-11，會(huì)議召開日：2016-08-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于河北匯金機(jī)電股份有限公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于河北匯金機(jī)電股份有限公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于河北匯金機(jī)電股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案》5.《關(guān)于對(duì)控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-30，股權(quán)登記日：2016-08-11，會(huì)議召開日：2016-08-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于河北匯金機(jī)電股份有限公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于河北匯金機(jī)電股份有限公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于河北匯金機(jī)電股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案》5.《關(guān)于對(duì)控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-30，股權(quán)登記日：2016-08-11，會(huì)議召開日：2016-08-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于河北匯金機(jī)電股份有限公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于河北匯金機(jī)電股份有限公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于河北匯金機(jī)電股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的議案》5.《關(guān)于對(duì)控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供擔(dān)保的議案》

2016-07-18，鮑喜波將持有的1125萬股股票質(zhì)押給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-02-02，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-02-18，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-12-08

紅股上市日:2016-05-19；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.4元扣稅后派0.4元
上市8039.8375萬股，占流通盤50%

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅派息日：2016-05-19；紅股上市日2016-05-19

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅除權(quán)日：2016-05-19；派息日2016-05-19 紅股上市日2016-05-19

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19 紅股上市日2016-05-19

訴訟結(jié)果為和解

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1170萬元~-900萬元
2016年03月23日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損：1，170萬元至900萬元之間；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:1、由于公司和2015年4季度新納入合并范圍的子公司同屬一個(gè)行業(yè)，公司業(yè)務(wù)具有明顯季節(jié)性的特點(diǎn)，第一季度為銷售淡季，銷售收入低，但期間費(fèi)用較為均衡發(fā)生，合并口徑期間費(fèi)用同比增加。2、公司部分新產(chǎn)品的安裝調(diào)試程序相對(duì)復(fù)雜，驗(yàn)收周期較長(zhǎng)；第一季度發(fā)出商品金額有所增加，但尚未完成驗(yàn)收，不符合收入確認(rèn)條件，導(dǎo)致和去年同期相比收入增長(zhǎng)幅度不大。3、預(yù)計(jì)2016年第一季度非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響為35萬元，上年同期非經(jīng)營(yíng)性損益為3.41萬元。

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派0.4元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-14；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-23，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告全文及摘要的議案》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬的議案》8.《關(guān)于聘任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)銀行授信的議案》10.《關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-23，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告全文及摘要的議案》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬的議案》8.《關(guān)于聘任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)銀行授信的議案》10.《關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-23，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告全文及摘要的議案》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬的議案》8.《關(guān)于聘任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)銀行授信的議案》10.《關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1170萬元~-900萬元
2016年03月23日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損：1，170萬元至900萬元之間；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:1、由于公司和2015年4季度新納入合并范圍的子公司同屬一個(gè)行業(yè)，公司業(yè)務(wù)具有明顯季節(jié)性的特點(diǎn)，第一季度為銷售淡季，銷售收入低，但期間費(fèi)用較為均衡發(fā)生，合并口徑期間費(fèi)用同比增加。2、公司部分新產(chǎn)品的安裝調(diào)試程序相對(duì)復(fù)雜，驗(yàn)收周期較長(zhǎng)；第一季度發(fā)出商品金額有所增加，但尚未完成驗(yàn)收，不符合收入確認(rèn)條件，導(dǎo)致和去年同期相比收入增長(zhǎng)幅度不大。3、預(yù)計(jì)2016年第一季度非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響為35萬元，上年同期非經(jīng)營(yíng)性損益為3.41萬元。

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-01 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1170萬元~-900萬元

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-23披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.2141元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入50，872.31萬元，同比增長(zhǎng)66.80%，主要原因是報(bào)告期公司完成收購(gòu)深圳市北辰德科技有限公司55%股權(quán)，合并報(bào)表范圍擴(kuò)大導(dǎo)致營(yíng)業(yè)總收入的增長(zhǎng)；同時(shí)公司加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)和推廣力度，新品銷售收入增加. 報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8，366.83萬元，同比增長(zhǎng)37.45%，主要是報(bào)告期公司營(yíng)業(yè)總收入增加，利潤(rùn)總額隨之增加；另外，公司報(bào)告期收到政府補(bǔ)助增加也導(dǎo)致公司利潤(rùn)總額增加. 2.財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期公司總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)75.85%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益同比增長(zhǎng)96.25%，主要原因是報(bào)告期公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金所致. 報(bào)告期公司股本同比增長(zhǎng)119.69%，主要原因是報(bào)告期公司實(shí)施2014年利潤(rùn)分配資本公積轉(zhuǎn)增股本和發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金所致.

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-23，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08起。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-23；

2017-07-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-23至2017-07-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-24，投票代碼：365368

2017-07-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-19，
召開地點(diǎn)：石家莊市高新區(qū)湘江道209號(hào)河北匯金機(jī)電股份有限公司2號(hào)樓3層大會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入1.66億元，同比去年11.14% ，凈利潤(rùn)為-1549.63萬元，，同比去年-2.0%，
基本EPS為-0.03元，加權(quán)平均ROE為-1.44%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-21披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1500萬元~-1800萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：1，800萬元至1，500萬元之間；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，子公司軟件開發(fā)合同比上年同期減少，導(dǎo)致軟件收入和利潤(rùn)降低；2、與去年同期相比，新納入合并報(bào)表范圍的子公司由于受季節(jié)性因素影響或產(chǎn)品正處于市場(chǎng)開發(fā)推廣時(shí)期，大部分尚未產(chǎn)生效益，處于虧損狀態(tài)；3、本報(bào)告期公司預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的影響約為130萬元，上年同期為3.95萬元。