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特別提示：廣博股份 股東大會召開
2020-03-06召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案2.關于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案3.關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案4.關于確定公司獨立董事津貼的議案5.關于變更公司經(jīng)營范圍的議案6.關于修訂公司章程的議案7.關于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
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特別提示：廣博股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-06，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-06，投票代碼：362103
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特別提示：廣博股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-03-06召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-03，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-05，
召開地點：寧波市海曙區(qū)石碶街道車何廣博工業(yè)園辦公大樓會議室
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特別提示：廣博股份 業(yè)績預告
第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預測業(yè)績：凈利潤約500萬元~3000萬元
業(yè)績變動原因說明：2018年度公司產(chǎn)生較大虧損主要系對靈云傳媒資產(chǎn)組及持有的匯元通長期股權投資計提大額減值所致。2015年公司因收購了西藏山南靈云傳媒有限公司，形成了金額較大的商譽，該等商譽不作攤銷處理，但需要在各會計年末進行減值測試。截至2018年末，靈云傳媒雖累計完成承諾利潤，但未完成2018年度承諾利潤，公司計提了大額商譽減值。公司將在2019年度終了對靈云傳媒資產(chǎn)組進行減值測試，若靈云傳媒未來經(jīng)營中仍不能較好地實現(xiàn)預計收益，剩余商譽將面臨繼續(xù)計提資產(chǎn)減值的風險，從而對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。截至報告期末，公司尚未全額收回匯元通控股業(yè)績補償款，上述業(yè)績補償款存在回收風險，公司將在2019年度終了對此部分業(yè)績補償款判定是否需要單項減值測試，若發(fā)生減值將單項計提壞賬準備，此事項將對公司2019年度業(yè)績造成較大影響。注：上述2019年度經(jīng)營業(yè)績的預計暫未考慮靈云大額商譽減值以及匯元通控股業(yè)績補償款單項計提壞賬準備的情況。
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
2019-09-17召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于變更公司經(jīng)營范圍及修訂公司章程的議案》2.《關于增補公司董事的議案》3.《關于增加全資子公司2019年度日常關聯(lián)交易預計金額的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-17召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-11，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-16，
召開地點：寧波市海曙區(qū)石碶街道車何廣博工業(yè)園公司會議室
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特別提示：廣博股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-17召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-16至2019-09-17，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-17，投票代碼：362103
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實施公告日：2016-05-12；除權日2016-05-18 派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10轉5股派1.5元
分紅預案公告日：2016-03-29；
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特別提示：廣博股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-06-01；575.8512萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通
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特別提示：廣博股份 業(yè)績預告
第1次2019年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預測業(yè)績：凈利潤約1000萬元~1500萬元,變動幅度為:-76.75%~-65.13%
業(yè)績變動原因說明：報告期內，公司文具業(yè)務各項經(jīng)營計劃有序開展，為應對中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，公司新設廣博（越南）實業(yè)有限公司于報告期內正式投產(chǎn)，致使公司費用較上年同期有所增長。公司互聯(lián)網(wǎng)營銷與服務業(yè)務，因各互聯(lián)網(wǎng)營銷服務商對優(yōu)質客戶和頭部媒體資源的爭奪日益激烈，致使公司互聯(lián)網(wǎng)廣告營銷業(yè)務收入下降明顯，進而影響公司利潤。
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特別提示：
方案摘要：廣博集團股份有限公司擬向激勵對象授予1，000萬份股票期權，涉及的標的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵計劃公布時公司股本總額45，767.7454萬股的2.18%，其中，首次授予900萬份股票期權，預留100萬份.本次股權激勵計劃的有效期從首次授予激勵對象股票期權之日起最長不超過10年。首次授予的股票期權應自授權日起滿12個月后分期行權，激勵對象應分四期行權.本激勵計劃的股票來源為廣博股份向激勵對象定向發(fā)行的公司股票。本激勵計劃授予的股票期權的行權價格為19.96元/份。
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特別提示：
方案摘要：廣博集團股份有限公司擬向激勵對象授予1，000萬份股票期權，涉及的標的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵計劃公布時公司股本總額45，767.7454萬股的2.18%，其中，首次授予900萬份股票期權，預留100萬份.本次股權激勵計劃的有效期從首次授予激勵對象股票期權之日起最長不超過10年。首次授予的股票期權應自授權日起滿12個月后分期行權，激勵對象應分四期行權.本激勵計劃的股票來源為廣博股份向激勵對象定向發(fā)行的公司股票。本激勵計劃授予的股票期權的行權價格為19.96元/份。
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
2018-02-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》2.《關于使用自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》3.《關于修訂公司章程的議案》
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-02-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-02-08至2018-02-09，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-09，投票代碼：362103
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉5股派1.5元
分紅股東大會公告日：2016-04-19；
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權登記日：2016-05-17；除權日2016-05-18 派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：
20160503：廣博股份2016年5月3日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》。20160120：廣博股份擬向匯元通控股、寧波韋德、寧波融暢發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的匯元通100%股權；并向鏡纓投資、中郵基金、楊愛華等9名配套融資認購方發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介機構費用剩余部分補充上市公司流動資金。2016年1月18日，廣博股份召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了本次重大資產(chǎn)重組預案及其他相關議案。廣博股份已與各交易對方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議書》。通過本次交易，為廣博股份現(xiàn)有跨境商務業(yè)務及相關客戶提供優(yōu)質的跨境支付服務，更好地提升廣博股份在跨境商務領域的服務能力和市場份額；為廣博股份實現(xiàn)構建以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的跨境服務業(yè)務鏈這一戰(zhàn)略目標轉型提供優(yōu)質的人才、技術和資源；短時間獲取標的公司的客戶資源和渠道資源，并將廣博股份現(xiàn)有資源嫁接給跨境支付業(yè)務，使得廣博股份可以更加深入地參與到跨境商務服務領域中來，將自身跨境電商、互聯(lián)網(wǎng)營銷與跨境支付有機結合，為跨境商務客戶提供更多元、更全面的服務，深化廣博股份的戰(zhàn)略布局，為廣博股份實現(xiàn)打造以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的跨境商務全產(chǎn)業(yè)鏈服務生態(tài)圈打下良好的基礎。
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特別提示：
20160618：廣博集團股份有限公司于2016年6月18日召開第五屆董事會二十一次會議審議通過了《關于終止重大資產(chǎn)重組事項并撤回重大資產(chǎn)重組申請文件的議案》。20160503：廣博股份2016年5月3日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》。20160120：廣博股份擬向匯元通控股、寧波韋德、寧波融暢發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的匯元通100%股權；并向鏡纓投資、中郵基金、楊愛華等9名配套融資認購方發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介機構費用剩余部分補充上市公司流動資金。2016年1月18日，廣博股份召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了本次重大資產(chǎn)重組預案及其他相關議案。廣博股份已與各交易對方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議書》。通過本次交易，為廣博股份現(xiàn)有跨境商務業(yè)務及相關客戶提供優(yōu)質的跨境支付服務，更好地提升廣博股份在跨境商務領域的服務能力和市場份額；為廣博股份實現(xiàn)構建以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的跨境服務業(yè)務鏈這一戰(zhàn)略目標轉型提供優(yōu)質的人才、技術和資源；短時間獲取標的公司的客戶資源和渠道資源，并將廣博股份現(xiàn)有資源嫁接給跨境支付業(yè)務，使得廣博股份可以更加深入地參與到跨境商務服務領域中來，將自身跨境電商、互聯(lián)網(wǎng)營銷與跨境支付有機結合，為跨境商務客戶提供更多元、更全面的服務，深化廣博股份的戰(zhàn)略布局，為廣博股份實現(xiàn)打造以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的跨境商務全產(chǎn)業(yè)鏈服務生態(tài)圈打下良好的基礎。
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：
年報預計于2016-03-29披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益0.3元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明報告期內公司實現(xiàn)營業(yè)總收入154，555.92萬元，同比上升70.32%；營業(yè)利潤9，243.84萬元，同比上升1971.21%，利潤總額10，004.99萬元，同比上升544.47%，歸屬于上市公司股東的凈利潤8，183.16萬元，同比上升781.06%，基本每股收益0.30，同比上升650.00%.公司業(yè)績大幅度提升主要系公司報告期內公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買西藏山南靈云傳媒有限公司100%股份事項順利完成及文具業(yè)務利潤同比上升所致.公司財務狀況良好，至報告期末，公司總資產(chǎn)213，954.92萬元，較上年上升82.85%，負債51，148.94萬元，資產(chǎn)負債率23.91%；期末歸屬于上市公司股東的所有者權益162，091.52萬元，較上年上升119.17%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)5.31元，較上年上升56.64%.
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：
第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤凈利潤約7219.37萬元~10829.06萬元，增長0%~50%
業(yè)績變動原因說明：主要系公司全資子公司西藏山南靈云傳媒有限公司互聯(lián)網(wǎng)廣告服務業(yè)務有較大增長。
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：
該次增發(fā)方案：停止實施
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 業(yè)績預告
第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)盈，預計凈利潤凈利潤約8962.28萬元~14937.13萬元，增長-25.00%~25.00%
業(yè)績變動原因說明：在公司積極開拓市場的經(jīng)營方針指導下公司互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務銷售增加但是由于投資收益的不確定性以及股權激勵費用的增加可能會影響公司未來業(yè)績增長水平。
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
2017-09-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司對外投資調整的議案》2.《關于簽署Geoswift Asset Management Limited股份購買協(xié)議書之補充協(xié)議的議案》3.《關于簽署及其附件的議案》4.《關于簽署的議案》5.《關于公司與寧波梅山保稅港區(qū)韋德投資管理有限公司簽署及其附件的議案》6.《關于授權公司董事長簽署相關協(xié)議及文件的議案》7.《關于增加全資子公司2017年度日常關聯(lián)交易預計金額的議案》8.《關于修訂公司的議案》9.《關于修訂公司的議案》10.《關于修訂公司的議案》11.《關于修訂公司章程的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-20召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-14，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-19，
召開地點：寧波市海曙區(qū)石碶街道車何廣博工業(yè)園公司會議室
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特別提示：廣博股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-19至2017-09-20，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-20，投票代碼：362103
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特別提示：廣博股份 業(yè)績預告
第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤凈利潤約7219.37萬元~10829.06萬元，增長0%~50%
業(yè)績變動原因說明：主要系公司全資子公司西藏山南靈云傳媒有限公司互聯(lián)網(wǎng)廣告服務業(yè)務有較大增長。
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特別提示：廣博股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入10.83億元，同比去年56.47% ，凈利潤為6407.85萬元，，同比去年66.5%，
基本EPS為0.12元，加權平均ROE為3.73%
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權日：2016-05-18；派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-05-18；紅股上市日2016-05-18
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特別提示：廣博股份 股權質押公告
2017-07-19，任杭中將持有的1072萬股股票質押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：廣博股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-06-20；619.2312萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通
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特別提示：
紅股上市日:2016-05-18；2015年年報分紅：10轉5股派1.5元扣稅后派1.5元
上市8560.1513萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：廣博股份 紅股上市
紅股上市日:2017-06-08；2016年年報分紅：10轉2股派1元
上市5323.261萬股，占流通盤16.67%
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告》4.《2015年度利潤分配預案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關于為控股子公司提供保證擔保的議案》8.《關于2016年度日常關聯(lián)交易的議案》9.《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》10.《關于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告》4.《2015年度利潤分配預案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關于為控股子公司提供保證擔保的議案》8.《關于2016年度日常關聯(lián)交易的議案》9.《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》10.《關于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告》4.《2015年度利潤分配預案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關于為控股子公司提供保證擔保的議案》8.《關于2016年度日常關聯(lián)交易的議案》9.《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》10.《關于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-07 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告》4.《2015年度利潤分配預案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關于為控股子公司提供保證擔保的議案》8.《關于2016年度日常關聯(lián)交易的議案》9.《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》10.《關于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：廣博股份 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-05-04 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
增發(fā)預案公告日：2016-01-20，增發(fā)股東大會公告日：2016-05-04
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特別提示：廣博股份 業(yè)績快報披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤96265914.48元
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-11，股權登記日：2017-02-21，會議召開日：2017-02-27，會議登記時間：2017-02-24。
審議內容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉的議案》2.《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》3.《關于確定公司獨立董事津貼的議案》4.《關于修訂公司章程的議案》5.《關于更換會計師事務所的議案》
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特別提示：
2015-05-12，王利平將持有的1500萬股股票質押給中國中投證券有限責任公司
2015-05-12，王利平將持有的1500萬股股票質押給中國中投證券有限責任公司
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特別提示：
2016-05-11，王利平持有并質押給中國中投證券有限責任公司的1500萬股股票解押
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18。
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特別提示：廣博股份 股權質押公告
2017-02-14，王君平將持有的550萬股股票質押給廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行
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特別提示：廣博股份 股權質押公告
2017-01-25，王君平將持有的450萬股股票質押給廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行
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特別提示：廣博股份 股權質押公告
2015-11-12，王君平將持有的450萬股股票質押給廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行
2015-11-12，王君平將持有的550萬股股票質押給廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行
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特別提示：廣博股份 股權解押公告
2017-01-20，王君平持有并質押給廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行的450萬股股票解押
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特別提示：廣博股份 股權質押公告
2015-05-12，王君平將持有的510萬股股票質押給中國中投證券有限責任公司
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特別提示：廣博股份 股權解押公告
2016-11-22，王君平持有并質押給中國中投證券有限責任公司的510萬股股票解押
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特別提示：廣博股份 股權激勵方案實施公告
方案摘要：廣博集團股份有限公司擬向激勵對象授予1，000萬份股票期權，涉及的標的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵計劃公布時公司股本總額45，767.7454萬股的2.18%，其中，首次授予900萬份股票期權，預留100萬份.本次股權激勵計劃的有效期從首次授予激勵對象股票期權之日起最長不超過10年。首次授予的股票期權應自授權日起滿12個月后分期行權，激勵對象應分四期行權.本激勵計劃的股票來源為廣博股份向激勵對象定向發(fā)行的公司股票。本激勵計劃授予的股票期權的行權價格為19.96元/份。
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特別提示：廣博股份 中報預計披露
中報預計于2016-08-27披露
公司預告：凈利潤約2729.80萬元~3970.62萬元，增長10.00%~60.00%
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度預增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：2，729.80至3，970.62；幅度：10.00%至60.00%；業(yè)績變動的原因說明：重組完成后，西藏山南靈云傳媒有限公司業(yè)績并入公司合并報表，帶來公司凈利潤提升。
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權登記日：2016-08-09，會議召開日：2016-08-15，會議登記時間：2016-08-12。
審議內容主要有：
1.《關于及其摘要的議案》2.《關于的議案》3.《關于授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權登記日：2016-08-09，會議召開日：2016-08-15，會議登記時間：2016-08-12。
審議內容主要有：
1.《關于及其摘要的議案》2.《關于的議案》3.《關于授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權登記日：2016-08-09，會議召開日：2016-08-15，會議登記時間：2016-08-12。
審議內容主要有：
1.《關于及其摘要的議案》2.《關于的議案》3.《關于授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會股權登記
因未及時披露公司重大事項，未依法履行其他職責，中國證券監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局于2017-06-07依據(jù)相關法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：廣博股份 股權激勵預案公告
方案摘要：廣博集團股份有限公司擬向激勵對象授予1，000萬份股票期權，涉及的標的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵計劃公布時公司股本總額45，767.7454萬股的2.18%，其中，首次授予900萬份股票期權，預留100萬份.本次股權激勵計劃的有效期從首次授予激勵對象股票期權之日起最長不超過10年。首次授予的股票期權應自授權日起滿12個月后分期行權，激勵對象應分四期行權.本激勵計劃的股票來源為廣博股份向激勵對象定向發(fā)行的公司股票。本激勵計劃授予的股票期權的行權價格為19.96元/份。
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特別提示：廣博股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權登記日：2016-08-09，會議召開日：2016-08-15，會議登記時間：2016-08-12起。
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤96265914.48元
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-20，股權登記日：2016-06-28，會議召開日：2016-07-05，會議登記時間：2016-07-04。
審議內容主要有：
1.《關于終止重大資產(chǎn)重組事項并撤回重大資產(chǎn)重組申請文件的議案》2.《關于簽署的議案》3.《關于公司現(xiàn)金收購Geoswift Asset Management Limited的26%股份暨關聯(lián)交易的議案》4.《關于簽署的議案》5.《關于簽署的議案》6.《關于適時與寧波梅山保稅港區(qū)韋德投資管理有限責任公司簽署及其附件的議案》 7.《關于適時與Geoswift Holding Limited簽署及其附件的議案》8.《關于授權戴國平董事長簽署相關協(xié)議的議案》9.《關于修改公司章程的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-20，股權登記日：2016-06-28，會議召開日：2016-07-05，會議登記時間：2016-07-04。
審議內容主要有：
1.《關于終止重大資產(chǎn)重組事項并撤回重大資產(chǎn)重組申請文件的議案》2.《關于簽署的議案》3.《關于公司現(xiàn)金收購Geoswift Asset Management Limited的26%股份暨關聯(lián)交易的議案》4.《關于簽署的議案》5.《關于簽署的議案》6.《關于適時與寧波梅山保稅港區(qū)韋德投資管理有限責任公司簽署及其附件的議案》 7.《關于適時與Geoswift Holding Limited簽署及其附件的議案》8.《關于授權戴國平董事長簽署相關協(xié)議的議案》9.《關于修改公司章程的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-20，股權登記日：2016-06-28，會議召開日：2016-07-05，會議登記時間：2016-07-04。
審議內容主要有：
1.《關于終止重大資產(chǎn)重組事項并撤回重大資產(chǎn)重組申請文件的議案》2.《關于簽署的議案》3.《關于公司現(xiàn)金收購Geoswift Asset Management Limited的26%股份暨關聯(lián)交易的議案》4.《關于簽署的議案》5.《關于簽署的議案》6.《關于適時與寧波梅山保稅港區(qū)韋德投資管理有限責任公司簽署及其附件的議案》 7.《關于適時與Geoswift Holding Limited簽署及其附件的議案》8.《關于授權戴國平董事長簽署相關協(xié)議的議案》9.《關于修改公司章程的議案》
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特別提示：廣博股份 股權收購失敗
20160618：廣博集團股份有限公司于2016年6月18日召開第五屆董事會二十一次會議審議通過了《關于終止重大資產(chǎn)重組事項并撤回重大資產(chǎn)重組申請文件的議案》。20160503：廣博股份2016年5月3日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》。20160120：廣博股份擬向匯元通控股、寧波韋德、寧波融暢發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的匯元通100%股權；并向鏡纓投資、中郵基金、楊愛華等9名配套融資認購方發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介機構費用剩余部分補充上市公司流動資金。2016年1月18日，廣博股份召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了本次重大資產(chǎn)重組預案及其他相關議案。廣博股份已與各交易對方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議書》。通過本次交易，為廣博股份現(xiàn)有跨境商務業(yè)務及相關客戶提供優(yōu)質的跨境支付服務，更好地提升廣博股份在跨境商務領域的服務能力和市場份額；為廣博股份實現(xiàn)構建以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的跨境服務業(yè)務鏈這一戰(zhàn)略目標轉型提供優(yōu)質的人才、技術和資源；短時間獲取標的公司的客戶資源和渠道資源，并將廣博股份現(xiàn)有資源嫁接給跨境支付業(yè)務，使得廣博股份可以更加深入地參與到跨境商務服務領域中來，將自身跨境電商、互聯(lián)網(wǎng)營銷與跨境支付有機結合，為跨境商務客戶提供更多元、更全面的服務，深化廣博股份的戰(zhàn)略布局，為廣博股份實現(xiàn)打造以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的跨境商務全產(chǎn)業(yè)鏈服務生態(tài)圈打下良好的基礎。
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特別提示：廣博股份 增發(fā)方案終止
該次增發(fā)方案：停止實施
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特別提示：廣博股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-20，股權登記日：2016-06-28，會議召開日：2016-07-05。
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特別提示：廣博股份 股權質押公告
2016-06-13，任杭中將持有的2040萬股股票質押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：廣博股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-06-01；575.8512萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通
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特別提示：廣博股份 紅股上市
紅股上市日:2016-05-18；2015年年報分紅：10轉5股派1.5元扣稅后派1.5元
上市8560.1513萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：廣博股份 分紅派息
2015年年報分紅：10轉5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-05-18；紅股上市日2016-05-18
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特別提示：廣博股份 分紅除權
2015年年報分紅：10轉5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權日：2016-05-18；派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18
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特別提示：廣博股份 股權質押公告
2015-05-12，王利平將持有的1500萬股股票質押給中國中投證券有限責任公司
2015-05-12，王利平將持有的1500萬股股票質押給中國中投證券有限責任公司
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特別提示：廣博股份 股權解押公告
2016-05-11，王利平持有并質押給中國中投證券有限責任公司的1500萬股股票解押
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特別提示：廣博股份 分紅股權登記
2015年年報分紅：10轉5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權登記日：2016-05-17；除權日2016-05-18 派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18
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特別提示：廣博股份 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10轉5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實施公告日：2016-05-12；除權日2016-05-18 派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18
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特別提示：廣博股份 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預案公告日：2016-01-20，增發(fā)股東大會公告日：2016-05-04
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特別提示：廣博股份 股權收購進行中
20160503：廣博股份2016年5月3日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》。20160120：廣博股份擬向匯元通控股、寧波韋德、寧波融暢發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的匯元通100%股權；并向鏡纓投資、中郵基金、楊愛華等9名配套融資認購方發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介機構費用剩余部分補充上市公司流動資金。2016年1月18日，廣博股份召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了本次重大資產(chǎn)重組預案及其他相關議案。廣博股份已與各交易對方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議書》。通過本次交易，為廣博股份現(xiàn)有跨境商務業(yè)務及相關客戶提供優(yōu)質的跨境支付服務，更好地提升廣博股份在跨境商務領域的服務能力和市場份額；為廣博股份實現(xiàn)構建以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的跨境服務業(yè)務鏈這一戰(zhàn)略目標轉型提供優(yōu)質的人才、技術和資源；短時間獲取標的公司的客戶資源和渠道資源，并將廣博股份現(xiàn)有資源嫁接給跨境支付業(yè)務，使得廣博股份可以更加深入地參與到跨境商務服務領域中來，將自身跨境電商、互聯(lián)網(wǎng)營銷與跨境支付有機結合，為跨境商務客戶提供更多元、更全面的服務，深化廣博股份的戰(zhàn)略布局，為廣博股份實現(xiàn)打造以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的跨境商務全產(chǎn)業(yè)鏈服務生態(tài)圈打下良好的基礎。
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-05-03，會議登記時間：2016-04-29。
審議內容主要有：
1.《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關法律法規(guī)的議案》2.《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》3.《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構成關聯(lián)交易的議案》4.《關于及其摘要的議案》5.《關于簽署附條件生效的的議案》6.《關于簽署附條件生效的的議案》7.《關于簽署附條件生效的的議案》8.《關于簽署附條件生效的的議案》9.《關于簽署附條件生效的的議案》10.《關于聘請中介機構為公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金提供服務的議案》11.《關于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》12.《關于批準本次交易有關審計報告，備考審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案》13.《關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性意見的議案》14.《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜是否攤薄公司即期回報的議案》15.《關于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》16.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關事宜的議案》17.《關于適時簽署及其附件的議案》
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特別提示：廣博股份 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-30披露
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記起始
一季報預計于2016-04-30披露
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-05-03，會議登記時間：2016-04-29。
審議內容主要有：
1.《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關法律法規(guī)的議案》2.《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》3.《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構成關聯(lián)交易的議案》4.《關于及其摘要的議案》5.《關于簽署附條件生效的的議案》6.《關于簽署附條件生效的的議案》7.《關于簽署附條件生效的的議案》8.《關于簽署附條件生效的的議案》9.《關于簽署附條件生效的的議案》10.《關于聘請中介機構為公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金提供服務的議案》11.《關于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》12.《關于批準本次交易有關審計報告，備考審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案》13.《關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性意見的議案》14.《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜是否攤薄公司即期回報的議案》15.《關于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》16.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關事宜的議案》17.《關于適時簽署及其附件的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-27。
審議內容主要有：
1.《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關法律法規(guī)的議案》2.《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》3.《關于及其摘要的議案》4.《關于簽署附條件生效的的議案》5.《關于簽署附條件生效的的議案》6.《關于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》7.《關于批準本次交易有關審計報告，備考審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案》8.《關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性意見的議案》9.《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜是否攤薄公司即期回報的議案》10.《關于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》11.《關于適時簽署及其附件的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-27。
審議內容主要有：
1.《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關法律法規(guī)的議案》2.《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》3.《關于及其摘要的議案》4.《關于簽署附條件生效的的議案》5.《關于簽署附條件生效的的議案》6.《關于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》7.《關于批準本次交易有關審計報告，備考審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案》8.《關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性意見的議案》9.《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜是否攤薄公司即期回報的議案》10.《關于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》11.《關于適時簽署及其附件的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-27。
審議內容主要有：
1.《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關法律法規(guī)的議案》2.《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》3.《關于及其摘要的議案》4.《關于簽署附條件生效的的議案》5.《關于簽署附條件生效的的議案》6.《關于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》7.《關于批準本次交易有關審計報告，備考審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案》8.《關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性意見的議案》9.《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜是否攤薄公司即期回報的議案》10.《關于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》11.《關于適時簽署及其附件的議案》
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特別提示：廣博股份 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10轉5股派1.5元
分紅股東大會公告日：2016-04-19；
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告》4.《2015年度利潤分配預案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關于為控股子公司提供保證擔保的議案》8.《關于2016年度日常關聯(lián)交易的議案》9.《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》10.《關于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告》4.《2015年度利潤分配預案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關于為控股子公司提供保證擔保的議案》8.《關于2016年度日常關聯(lián)交易的議案》9.《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》10.《關于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告》4.《2015年度利潤分配預案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關于為控股子公司提供保證擔保的議案》8.《關于2016年度日常關聯(lián)交易的議案》9.《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》10.《關于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28。
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特別提示：廣博股份 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告》4.《2015年度利潤分配預案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關于為控股子公司提供保證擔保的議案》8.《關于2016年度日常關聯(lián)交易的議案》9.《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》10.《關于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：廣博股份 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-07 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：廣博股份 年報預計披露
年報預計于2016-03-29披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益0.3元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明報告期內公司實現(xiàn)營業(yè)總收入154，555.92萬元，同比上升70.32%；營業(yè)利潤9，243.84萬元，同比上升1971.21%，利潤總額10，004.99萬元，同比上升544.47%，歸屬于上市公司股東的凈利潤8，183.16萬元，同比上升781.06%，基本每股收益0.30，同比上升650.00%.公司業(yè)績大幅度提升主要系公司報告期內公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買西藏山南靈云傳媒有限公司100%股份事項順利完成及文具業(yè)務利潤同比上升所致.公司財務狀況良好，至報告期末，公司總資產(chǎn)213，954.92萬元，較上年上升82.85%，負債51，148.94萬元，資產(chǎn)負債率23.91%；期末歸屬于上市公司股東的所有者權益162，091.52萬元，較上年上升119.17%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)5.31元，較上年上升56.64%.
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特別提示：廣博股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18。
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特別提示：廣博股份 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10轉5股派1.5元
分紅預案公告日：2016-03-29；
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特別提示：
2017-09-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-19至2017-09-20，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-20，投票代碼：362103
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特別提示：
2017-09-20召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-14，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-19，
召開地點：寧波市海曙區(qū)石碶街道車何廣博工業(yè)園公司會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入10.83億元，同比去年56.47% ，凈利潤為6407.85萬元，，同比去年66.5%，
基本EPS為0.12元，加權平均ROE為3.73%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-30披露
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特別提示：
中報預計于2016-08-27披露
公司預告：凈利潤約2729.80萬元~3970.62萬元，增長10.00%~60.00%
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度預增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：2，729.80至3，970.62；幅度：10.00%至60.00%；業(yè)績變動的原因說明：重組完成后，西藏山南靈云傳媒有限公司業(yè)績并入公司合并報表，帶來公司凈利潤提升。
