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2020-03-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-24

鑒于中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已連續(xù)兩年為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù),為保證審計(jì)工作的客觀性和獨(dú)立性,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核并提議,擬選聘亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“亞太(集團(tuán))”)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制機(jī)構(gòu),聘用期為一年.

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-345000萬元~-275000萬元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1.天夏科技專注于軟件和信息化項(xiàng)目的開展和建設(shè)，打造的智慧城市“1+N”模式豐富了智慧城市行業(yè)應(yīng)用，受到國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、融資規(guī)模受限等影響，一方面公司的延續(xù)建設(shè)項(xiàng)目及新建項(xiàng)目都出現(xiàn)了建設(shè)速度放緩的現(xiàn)象，另一方面2019年公司新承接的項(xiàng)目較少，本期收入確認(rèn)主要以以前承接的項(xiàng)目為主，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)水平較去年同期有大幅下滑，導(dǎo)致公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)虧損。2.公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為包括軟件產(chǎn)品銷售、系統(tǒng)集成建設(shè)與運(yùn)營(yíng)服務(wù)。受政策環(huán)境及信貸收緊等因素影響，部分滿足收款條件的應(yīng)收賬款未能按時(shí)收回，且預(yù)計(jì)收款困難較大，公司面臨壞賬損失增加的情況。結(jié)合公司當(dāng)前業(yè)務(wù)狀況及宏觀環(huán)境、行業(yè)政策的變化等，且結(jié)合公司子公司杭州天夏科技集團(tuán)有限公司被申請(qǐng)破產(chǎn)清算的情況（詳見相關(guān)公告，公告編號(hào)：2020-001），預(yù)估公司重要資產(chǎn)存在較大的減值風(fēng)險(xiǎn)，公司對(duì)大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約28.5-35.5億元，其中，商譽(yù)計(jì)提減值約22.5-30.5億元，大額應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備約5-6億元。最終數(shù)據(jù)由公司聘請(qǐng)具備證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)及審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)后確定。

訴訟結(jié)果為原告勝訴

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-11-02起特停

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入2.56億元，同比去年-36.92%，凈利潤(rùn)為6507.13萬元，同比去年-47.96%，
基本EPS為0.06元，平均ROE為1.14%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-31；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

分紅預(yù)案公告日:2016-04-28；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019-07-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂<公司章程>的議案2.關(guān)于提名遲晨先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人的議案3.關(guān)于提名陳雪梅女士為公司第九屆董事會(huì)董事候選人的議案4.關(guān)于提名程占新先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人的議案5.關(guān)于提名饒婕女士為公司第九屆董事會(huì)董事候選人的議案6.關(guān)于提名管自力先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案7.關(guān)于提名黃紹強(qiáng)先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案8.關(guān)于提名張立先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案9.關(guān)于提名楊偉東先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案10.關(guān)于提名毛元榮先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案

2019-07-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-29至2019-07-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-30，投票代碼：360662

2019-07-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-23，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-07-11，
召開地點(diǎn)：北京崇文門西大街1號(hào)北京新僑諾富特飯店

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行天夏智慧城市科技股份有限公司A股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量 4200萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額84084.44萬股的 4.99%。其中首次授予4119.7511 萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 84084.44萬股的4.90%；預(yù)留 80.2489萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 84084.44萬股的0.10%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的1.91%。本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為 45人，包括公司公告本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)在公司任職的公司董事、中高層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員。 首次授予部分限制性股票的授予價(jià)格為每股 11.84元.本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過 60個(gè)月。

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行天夏智慧城市科技股份有限公司A股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量 4200萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額84084.44萬股的 4.99%。其中首次授予4119.7511 萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 84084.44萬股的4.90%；預(yù)留 80.2489萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 84084.44萬股的0.10%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的1.91%。本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為 45人，包括公司公告本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)在公司任職的公司董事、中高層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員。 首次授予部分限制性股票的授予價(jià)格為每股 11.84元.本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過 60個(gè)月。

2019-06-28召開股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-27至2019-06-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-28，投票代碼：360662

2019-06-28召開股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-21，
召開地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)1幢北四樓A4068室

2018-08-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為公司全資子公司融資提供擔(dān)?？傤~度的議案》2.《關(guān)于公司管理層延期增持公司股票計(jì)劃的議案》

2018-08-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-23至2018-08-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-24，投票代碼：360662

2018-08-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-21，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-22，
召開地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)1幢北四樓A4068室

2017-10-27，廣西索芙特科技股份有限公司將持有的104.8105萬股股票質(zhì)押給五礦證券有限公司
2017-11-01，廣西索芙特科技股份有限公司將持有的115.3163萬股股票質(zhì)押給五礦證券有限公司
2017-11-13，廣西索芙特科技股份有限公司將持有的30萬股股票質(zhì)押給五礦證券有限公司

復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-01)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-01)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-01)

自2016-11-02起停牌；2016-11-02重大資產(chǎn)重組

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-01)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-01)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-01)

分紅股東大會(huì)公告日:2019-07-01；2018年年報(bào)分紅方案：不分紅

自2018-02-01起停牌；2018-02-01重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)，2018-02-01起特停

2018-01-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》2.審議《關(guān)于為公司全資孫公司融資提供擔(dān)?？傤~度的議案》

2018-01-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-07至2018-01-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-08，投票代碼：360662

2018-01-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-05，
召開地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)1幢北四樓A4068室

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

20161207：上市公司決定中止本次交易。20150926：為進(jìn)一步加強(qiáng)索芙特股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力、持續(xù)盈利能力和抗御風(fēng)險(xiǎn)的能力，公司于2015年9月24日，與福建平潭睿智興業(yè)投資管理中心合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂了《購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書》，協(xié)議約定公司以人民幣24500萬元（以下金額幣種除非另外注明，均為人民幣）收購(gòu)平潭睿智持有中裕智慧的100%股權(quán)及債權(quán)。雙方確認(rèn)：標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為人民幣24750萬元，本次收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的總對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)為人民幣24500萬元，最終標(biāo)的資產(chǎn)的總對(duì)價(jià)應(yīng)以《評(píng)估報(bào)告》所載評(píng)估值為基準(zhǔn)調(diào)整，若標(biāo)的資產(chǎn)最終評(píng)估值低于人民幣24500萬元，則雙方應(yīng)以最終評(píng)估值為交易總對(duì)價(jià)；若標(biāo)的資產(chǎn)最終評(píng)估值不低于人民幣24500萬元，則雙方應(yīng)以人民幣24500萬元作為交易對(duì)價(jià)。2015年9月24日，公司董事會(huì)七屆二十次會(huì)議以通訊表決方式召開。會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于收購(gòu)北京中裕智慧信息技術(shù)服務(wù)有限公司100%股權(quán)的預(yù)案》。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益-0.0089元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 報(bào)告期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍然是美容化妝品的生產(chǎn)與銷售，以及藥品的銷售.在日用化妝品市場(chǎng)依然競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格難以有效提升的格局下，公司調(diào)整日用化妝品銷售模式為總經(jīng)銷商代理，使得市場(chǎng)費(fèi)用同比大幅度減；同時(shí)公司進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，縮減了管理費(fèi)用；盤活資金，融資規(guī)模同比大幅縮減，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出.上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為盈利 961.88 萬元，主要是出售控股子公司獲得投資收益5776.25 萬元，剔除該因素后經(jīng)營(yíng)性虧損為 4814.37 萬元.相同口徑對(duì)比，本報(bào)告期減虧約 4560 萬元.

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-65萬元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》

增發(fā)股份上市日:2016-04-07；本次增發(fā)價(jià)7.53元，增發(fā)數(shù)量55285.5245萬股

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-29，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-01，
召開地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)1幢北四樓A4068室

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

由索芙特變更為天夏智慧

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入3.94億元，同比去年13.36% ，凈利潤(rùn)為1.76億元，，同比去年304.69%，
基本EPS為0.21元，加權(quán)平均ROE為3.47%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-25；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

20170125：2017年1月25日，公司召開了第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過本次重組報(bào)告書（草案）及相關(guān)議案。20170112：夏智慧城市科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬出售廣州市天吻嬌顏化妝品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天吻嬌顏”）100%股權(quán)，公司于2016年12月22日至2017年1月5日期間，在南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心對(duì)持有的廣州市天吻嬌顏化妝品有限公司 100%股權(quán)二次公開掛牌轉(zhuǎn)讓。掛牌期滿后公司于2017年1月6日收到南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)來的《受讓資格確認(rèn)意見函》，征集到符合受讓條件的意向受讓方一個(gè)，即廣西索芙特集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“索芙特集團(tuán)”），擬受讓價(jià)格為人民幣 34，300 萬元，索芙特集團(tuán)擬通過現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)。本次交易完成后，上市公司出售了原有化妝品業(yè)務(wù)和醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)相關(guān)的全部資產(chǎn)，將有效降低公司經(jīng)營(yíng)的負(fù)擔(dān)。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會(huì)議召開日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《索芙特股份有限公司2015年年度報(bào)告及摘要》2.《索芙特股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《索芙特股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《索芙特股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《索芙特股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《索芙特股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于修改公司章程第二條內(nèi)容的議案》8.《天夏智慧城市科技股份有限公司關(guān)于出售公司部分子公司股權(quán)的議案》9.《天夏智慧城市科技股份有限公司關(guān)于核銷應(yīng)收賬款壞賬的議案》10.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》11.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會(huì)議召開日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《索芙特股份有限公司2015年年度報(bào)告及摘要》2.《索芙特股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《索芙特股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《索芙特股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《索芙特股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《索芙特股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于修改公司章程第二條內(nèi)容的議案》8.《天夏智慧城市科技股份有限公司關(guān)于出售公司部分子公司股權(quán)的議案》9.《天夏智慧城市科技股份有限公司關(guān)于核銷應(yīng)收賬款壞賬的議案》10.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》11.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘請(qǐng)亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘請(qǐng)亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-04-06

2017-08-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為公司全資子公司向非銀行機(jī)構(gòu)融資提供擔(dān)?？傤~度的議案》

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量55285.5245萬股

2017-08-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-07，
召開地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)1幢北四樓A4068室

2016-06-28，成都市川宏燃料有限公司將持有的3667.9245萬股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司
2016-07-01，成都市川宏燃料有限公司將持有的2812.0755萬股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司

2016-10-27，廣西索芙特科技股份有限公司持有并質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的1420萬股股票解押
2016-11-02，廣西索芙特科技股份有限公司持有并質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的2780萬股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-08，會(huì)議召開日：2016-04-25。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

鑒于公司年報(bào)審計(jì)工作仍在進(jìn)行中， 公司 2016 年度報(bào)告編制和審計(jì)工作尚未全部完成，為確保公司信息披露質(zhì)量， 經(jīng)公司申請(qǐng)并得到深圳證券交易所同意，公司 2016 年度報(bào)告披露時(shí)間將由原預(yù)約的2017 年 3 月 15 日變更為 2017 年 4 月 12 日。

由于致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣西分所近日告知公司，因該所內(nèi)部整合，人力資源緊張，不能保證按期完成索芙特股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）2015年年報(bào)審計(jì)工作，特向公司提出不再承接公司2015年年報(bào)審計(jì)委托。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局于2019-10-10依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約14500萬元~17500萬元，增長(zhǎng)233.15%~302.08%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：2016年4月公司通過非公開發(fā)行A股股票購(gòu)買了杭州天夏科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天夏科技”）100%股權(quán)。2016年半年度業(yè)績(jī)僅合并了天夏科技第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表；而本報(bào)告期，公司凈利潤(rùn)增加較多，系合并了天夏科技第一季度和第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表；新增納入合并報(bào)表范圍的全資子公司天夏科技的智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，對(duì)公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)有重要影響。

公司已于2016-04-15披露2015年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)-2568589.09元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-06-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-06-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-06-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-06-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-05)

訴訟結(jié)果為原告勝訴

重大事項(xiàng)，2017-06-05起特停

2017-05-19召開臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》2.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售方案的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售符合第四條規(guī)定的議案》6.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交的法律文件有效性的說明的議案》7.《關(guān)于資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》8.《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)出售所涉及的審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》9.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售定價(jià)的依據(jù)及公平合理性的議案》10.《關(guān)于天夏智慧城市科技股份有限公司與廣西索芙特集團(tuán)有限公司簽訂的附條件生效的的議案》11.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案》12.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)主體不存在第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》13.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售攤薄即期回報(bào)情況及相關(guān)填補(bǔ)措施的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-04-27，會(huì)議召開日：2017-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》4.《2016年度報(bào)告及其摘要》5.《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》6.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》8.《關(guān)于為公司全資子公司銀行融資提供擔(dān)?？傤~度的議案》

2017-04-17，西藏朝陽投資有限公司將持有的4500萬股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
2016-05-04，西藏朝陽投資有限公司將持有的9200萬股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
2017-04-19，西藏朝陽投資有限公司將持有的4700萬股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司

2017-04-17，西藏朝陽投資有限公司持有并質(zhì)押給華融證券股份有限公司的9200萬股股票解押

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-65萬元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損：約65萬元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:報(bào)告期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍然是美容化妝品的生產(chǎn)與銷售，以及藥品的銷售。報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增加虧損，主要原因是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及毛利率均同比下降所致。

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2017-04-12；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-12披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約35600萬元~37800萬元
2017年01月14日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：35，600萬元–37，800萬元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)，公司凈利潤(rùn)大幅增加，系2016年4月公司通過非公開發(fā)行A股股票購(gòu)買了杭州天夏科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天夏科技”）100%股權(quán)。新增納入合并報(bào)表范圍的全資子公司天夏科技的智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，其第二、三、四季度的業(yè)績(jī)并入公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)有巨大貢獻(xiàn)。四、特別說明:1、 2016 年 1-12 月，公司全資子公司天夏科技的凈利潤(rùn)約為4.82 億元。因2016年4月份天夏科技正式完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更手續(xù)，根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則， 2016 年報(bào)僅合并全資子公司天夏科技 4-12 月份的利潤(rùn)數(shù)，因此納入天夏智慧 1-12月份合并報(bào)表的凈利潤(rùn)數(shù)約為 3.57 億元。2、天夏智慧其他子公司的盈利影響較小。綜上，假設(shè)公司的股權(quán)激勵(lì)順利實(shí)施，在扣除股權(quán)激勵(lì)2016年度攤銷費(fèi)用約 3，150 萬元的情形下，經(jīng)初步測(cè)算公司2016年度的盈利區(qū)間在凈利潤(rùn) 3.56 億元到 3.78 億元區(qū)間。

2017-04-05，西藏朝陽投資有限公司持有并質(zhì)押給華融證券股份有限公司的4萬股股票解押

2017-04-07，西藏朝陽投資有限公司將持有的4萬股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
2016-05-04，西藏朝陽投資有限公司將持有的13200萬股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
2016-05-04，西藏朝陽投資有限公司將持有的4萬股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司

2017-04-07，西藏朝陽投資有限公司將持有的4萬股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
2016-05-04，西藏朝陽投資有限公司將持有的13200萬股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
2016-05-04，西藏朝陽投資有限公司將持有的4萬股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司

2017-04-05，西藏朝陽投資有限公司持有并質(zhì)押給華融證券股份有限公司的4萬股股票解押

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-15披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約35600萬元~37800萬元
2017年01月14日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：35，600萬元–37，800萬元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)，公司凈利潤(rùn)大幅增加，系2016年4月公司通過非公開發(fā)行A股股票購(gòu)買了杭州天夏科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天夏科技”）100%股權(quán)。新增納入合并報(bào)表范圍的全資子公司天夏科技的智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，其第二、三、四季度的業(yè)績(jī)并入公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)有巨大貢獻(xiàn)。四、特別說明:1、 2016 年 1-12 月，公司全資子公司天夏科技的凈利潤(rùn)約為4.82 億元。因2016年4月份天夏科技正式完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更手續(xù)，根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則， 2016 年報(bào)僅合并全資子公司天夏科技 4-12 月份的利潤(rùn)數(shù)，因此納入天夏智慧 1-12月份合并報(bào)表的凈利潤(rùn)數(shù)約為 3.57 億元。2、天夏智慧其他子公司的盈利影響較小。綜上，假設(shè)公司的股權(quán)激勵(lì)順利實(shí)施，在扣除股權(quán)激勵(lì)2016年度攤銷費(fèi)用約 3，150 萬元的情形下，經(jīng)初步測(cè)算公司2016年度的盈利區(qū)間在凈利潤(rùn) 3.56 億元到 3.78 億元區(qū)間。

鑒于公司年報(bào)審計(jì)工作仍在進(jìn)行中， 公司 2016 年度報(bào)告編制和審計(jì)工作尚未全部完成，為確保公司信息披露質(zhì)量， 經(jīng)公司申請(qǐng)并得到深圳證券交易所同意，公司 2016 年度報(bào)告披露時(shí)間將由原預(yù)約的2017 年 3 月 15 日變更為 2017 年 4 月 12 日。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-11，股權(quán)登記日：2017-02-14，會(huì)議召開日：2017-02-21，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于續(xù)聘亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于續(xù)聘亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》3.《關(guān)于公司終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-26，股權(quán)登記日：2017-02-14，會(huì)議召開日：2017-02-21，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》2.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售方案的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售符合第四條規(guī)定的議案》6.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交的法律文件有效性的說明的議案》7.《關(guān)于資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》8.《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)出售所涉及的審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》9.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售定價(jià)的依據(jù)及公平合理性的議案》10.《關(guān)于天夏智慧城市科技股份有限公司與廣西索芙特集團(tuán)有限公司簽訂的附條件生效的的議案》11.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案》12.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)主體不存在第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》13.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售履行法定程序完備性，合規(guī)性及提交法律文件有效性說明的議案》14.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售攤薄即期回報(bào)情況及相關(guān)填補(bǔ)措施的議案》15.《關(guān)于續(xù)聘亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》16.《關(guān)于續(xù)聘亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-26，股權(quán)登記日：2017-02-14，會(huì)議召開日：2017-02-21，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》2.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售方案的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售符合第四條規(guī)定的議案》6.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交的法律文件有效性的說明的議案》7.《關(guān)于資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》8.《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)出售所涉及的審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》9.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售定價(jià)的依據(jù)及公平合理性的議案》10.《關(guān)于天夏智慧城市科技股份有限公司與廣西索芙特集團(tuán)有限公司簽訂的附條件生效的的議案》11.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案》12.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)主體不存在第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》13.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售履行法定程序完備性，合規(guī)性及提交法律文件有效性說明的議案》14.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售攤薄即期回報(bào)情況及相關(guān)填補(bǔ)措施的議案》15.《關(guān)于續(xù)聘亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》16.《關(guān)于續(xù)聘亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-26，股權(quán)登記日：2017-02-14，會(huì)議召開日：2017-02-21，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》2.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售方案的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售符合第四條規(guī)定的議案》6.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交的法律文件有效性的說明的議案》7.《關(guān)于資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》8.《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)出售所涉及的審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》9.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售定價(jià)的依據(jù)及公平合理性的議案》10.《關(guān)于天夏智慧城市科技股份有限公司與廣西索芙特集團(tuán)有限公司簽訂的附條件生效的的議案》11.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案》12.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)主體不存在第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》13.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售履行法定程序完備性，合規(guī)性及提交法律文件有效性說明的議案》14.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售攤薄即期回報(bào)情況及相關(guān)填補(bǔ)措施的議案》15.《關(guān)于續(xù)聘亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》16.《關(guān)于續(xù)聘亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-26，股權(quán)登記日：2017-02-14，會(huì)議召開日：2017-02-21，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-17。

20170125：2017年1月25日，公司召開了第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過本次重組報(bào)告書（草案）及相關(guān)議案。20170112：夏智慧城市科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬出售廣州市天吻嬌顏化妝品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天吻嬌顏”）100%股權(quán)，公司于2016年12月22日至2017年1月5日期間，在南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心對(duì)持有的廣州市天吻嬌顏化妝品有限公司 100%股權(quán)二次公開掛牌轉(zhuǎn)讓。掛牌期滿后公司于2017年1月6日收到南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)來的《受讓資格確認(rèn)意見函》，征集到符合受讓條件的意向受讓方一個(gè)，即廣西索芙特集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“索芙特集團(tuán)”），擬受讓價(jià)格為人民幣 34，300 萬元，索芙特集團(tuán)擬通過現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)。本次交易完成后，上市公司出售了原有化妝品業(yè)務(wù)和醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)相關(guān)的全部資產(chǎn)，將有效降低公司經(jīng)營(yíng)的負(fù)擔(dān)。

2016-11-04，廣西索芙特科技股份有限公司將持有的2367.8021萬股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司
2016-12-08，廣西索芙特科技股份有限公司將持有的518萬股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司

20161207：上市公司決定中止本次交易。20150926：為進(jìn)一步加強(qiáng)索芙特股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力、持續(xù)盈利能力和抗御風(fēng)險(xiǎn)的能力，公司于2015年9月24日，與福建平潭睿智興業(yè)投資管理中心合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂了《購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書》，協(xié)議約定公司以人民幣24500萬元（以下金額幣種除非另外注明，均為人民幣）收購(gòu)平潭睿智持有中裕智慧的100%股權(quán)及債權(quán)。雙方確認(rèn)：標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為人民幣24750萬元，本次收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的總對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)為人民幣24500萬元，最終標(biāo)的資產(chǎn)的總對(duì)價(jià)應(yīng)以《評(píng)估報(bào)告》所載評(píng)估值為基準(zhǔn)調(diào)整，若標(biāo)的資產(chǎn)最終評(píng)估值低于人民幣24500萬元，則雙方應(yīng)以最終評(píng)估值為交易總對(duì)價(jià)；若標(biāo)的資產(chǎn)最終評(píng)估值不低于人民幣24500萬元，則雙方應(yīng)以人民幣24500萬元作為交易對(duì)價(jià)。2015年9月24日，公司董事會(huì)七屆二十次會(huì)議以通訊表決方式召開。會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于收購(gòu)北京中裕智慧信息技術(shù)服務(wù)有限公司100%股權(quán)的預(yù)案》。

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-02)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約4520萬元
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1～6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):約4，520萬元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明報(bào)告期內(nèi)，公司凈利潤(rùn)大幅增加，系2016年4月公司通過非公開發(fā)行A股股票購(gòu)買了杭州天夏科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天夏科技”）100%股權(quán)。新增納入合并報(bào)表范圍的全資子公司天夏科技的智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，其第二季度的業(yè)績(jī)并入公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)有巨大貢獻(xiàn)。特別說明:2016年1-6月，公司全資子公司天夏科技的凈利潤(rùn)為17，120萬元。因4月份正式完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更手續(xù)，根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本次半年報(bào)僅合并全資子公司天夏科技4-6月份的利潤(rùn)數(shù)，因此合并后公司1-6月份的凈利潤(rùn)數(shù)為4，480萬元。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-02)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-02)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-02)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-02)

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-02)

2017-08-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-07，
召開地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)1幢北四樓A4068室

2017-08-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-07至2017-08-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-08，投票代碼：360662

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入3.94億元，同比去年13.36% ，凈利潤(rùn)為1.76億元，，同比去年304.69%，
基本EPS為0.21元，加權(quán)平均ROE為3.47%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-02)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-02)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司及控股子公司使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-02)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-02)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司及控股子公司使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司及控股子公司使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-02)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司及控股子公司使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-02)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-02)

2015-09-18，廣西索芙特科技股份有限公司將持有的1420萬股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司
2015-09-18，廣西索芙特科技股份有限公司將持有的2780萬股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司
2016-10-25，廣西索芙特科技股份有限公司將持有的526.4927萬股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司
2016-10-31，廣西索芙特科技股份有限公司將持有的1260.7052萬股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司

2016-10-27，廣西索芙特科技股份有限公司持有并質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的1420萬股股票解押
2016-11-02，廣西索芙特科技股份有限公司持有并質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的2780萬股股票解押

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-02)

自2016-11-02起停牌；2016-11-02重大資產(chǎn)重組

重大事項(xiàng)，2016-11-02起特停

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-09起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣州蕙富盈通投資合伙企業(yè)(有限合伙)所持全部財(cái)產(chǎn)份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣州蕙富盈通投資合伙企業(yè)(有限合伙)所持全部財(cái)產(chǎn)份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣州蕙富盈通投資合伙企業(yè)(有限合伙)所持全部財(cái)產(chǎn)份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣州蕙富盈通投資合伙企業(yè)(有限合伙)所持全部財(cái)產(chǎn)份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24起。

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行天夏智慧城市科技股份有限公司A股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量 4200萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額84084.44萬股的 4.99%。其中首次授予4119.7511 萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 84084.44萬股的4.90%；預(yù)留 80.2489萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 84084.44萬股的0.10%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的1.91%。本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為 45人，包括公司公告本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)在公司任職的公司董事、中高層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員。 首次授予部分限制性股票的授予價(jià)格為每股 11.84元.本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過 60個(gè)月。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-09，會(huì)議召開日：2016-09-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-09，會(huì)議召開日：2016-09-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-09，會(huì)議召開日：2016-09-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-09，會(huì)議召開日：2016-09-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約13500萬元~18900萬元，增長(zhǎng)39027.34%~54598.27%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約4520萬元
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1～6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):約4，520萬元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明報(bào)告期內(nèi)，公司凈利潤(rùn)大幅增加，系2016年4月公司通過非公開發(fā)行A股股票購(gòu)買了杭州天夏科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天夏科技”）100%股權(quán)。新增納入合并報(bào)表范圍的全資子公司天夏科技的智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，其第二季度的業(yè)績(jī)并入公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)有巨大貢獻(xiàn)。特別說明:2016年1-6月，公司全資子公司天夏科技的凈利潤(rùn)為17，120萬元。因4月份正式完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更手續(xù)，根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本次半年報(bào)僅合并全資子公司天夏科技4-6月份的利潤(rùn)數(shù)，因此合并后公司1-6月份的凈利潤(rùn)數(shù)為4，480萬元。

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行天夏智慧城市科技股份有限公司A股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量 4200萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額84084.44萬股的 4.99%。其中首次授予4119.7511 萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 84084.44萬股的4.90%；預(yù)留 80.2489萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 84084.44萬股的0.10%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的1.91%。本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為 45人，包括公司公告本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)在公司任職的公司董事、中高層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員。 首次授予部分限制性股票的授予價(jià)格為每股 11.84元.本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過 60個(gè)月。

2016-07-22，錦州恒越投資有限公司將持有的2452.3861萬股股票質(zhì)押給天風(fēng)證券股份有限公司

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-06，股權(quán)登記日：2016-07-15，會(huì)議召開日：2016-07-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于投資設(shè)立信息技術(shù)股權(quán)投資基金的議案》2.《關(guān)于為公司全資子公司銀行融資提供擔(dān)?？傤~度的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-06，股權(quán)登記日：2016-07-15，會(huì)議召開日：2016-07-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于投資設(shè)立信息技術(shù)股權(quán)投資基金的議案》2.《關(guān)于為公司全資子公司銀行融資提供擔(dān)?？傤~度的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-06，股權(quán)登記日：2016-07-15，會(huì)議召開日：2016-07-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于投資設(shè)立信息技術(shù)股權(quán)投資基金的議案》2.《關(guān)于為公司全資子公司銀行融資提供擔(dān)保總額度的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-06，股權(quán)登記日：2016-07-15，會(huì)議召開日：2016-07-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于投資設(shè)立信息技術(shù)股權(quán)投資基金的議案》2.《關(guān)于為公司全資子公司銀行融資提供擔(dān)?？傤~度的議案》

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約4520萬元

2016-06-28，成都市川宏燃料有限公司將持有的3667.9245萬股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司
2016-07-01，成都市川宏燃料有限公司將持有的2812.0755萬股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-06，股權(quán)登記日：2016-07-15，會(huì)議召開日：2016-07-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-18起。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會(huì)議召開日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《索芙特股份有限公司2015年年度報(bào)告及摘要》2.《索芙特股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《索芙特股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《索芙特股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《索芙特股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《索芙特股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于修改公司章程第二條內(nèi)容的議案》8.《天夏智慧城市科技股份有限公司關(guān)于出售公司部分子公司股權(quán)的議案》9.《天夏智慧城市科技股份有限公司關(guān)于核銷應(yīng)收賬款壞賬的議案》10.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》11.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會(huì)議召開日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《索芙特股份有限公司2015年年度報(bào)告及摘要》2.《索芙特股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《索芙特股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《索芙特股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《索芙特股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《索芙特股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于修改公司章程第二條內(nèi)容的議案》8.《天夏智慧城市科技股份有限公司關(guān)于出售公司部分子公司股權(quán)的議案》9.《天夏智慧城市科技股份有限公司關(guān)于核銷應(yīng)收賬款壞賬的議案》10.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》11.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會(huì)議召開日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《索芙特股份有限公司2015年年度報(bào)告及摘要》2.《索芙特股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《索芙特股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《索芙特股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《索芙特股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《索芙特股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于修改公司章程第二條內(nèi)容的議案》8.《天夏智慧城市科技股份有限公司關(guān)于出售公司部分子公司股權(quán)的議案》9.《天夏智慧城市科技股份有限公司關(guān)于核銷應(yīng)收賬款壞賬的議案》10.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》11.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會(huì)議召開日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《索芙特股份有限公司2015年年度報(bào)告及摘要》2.《索芙特股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《索芙特股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《索芙特股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《索芙特股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《索芙特股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于修改公司章程第二條內(nèi)容的議案》8.《天夏智慧城市科技股份有限公司關(guān)于出售公司部分子公司股權(quán)的議案》9.《天夏智慧城市科技股份有限公司關(guān)于核銷應(yīng)收賬款壞賬的議案》10.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》11.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-08，會(huì)議召開日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-15。

由索芙特變更為天夏智慧

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-65萬元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損：約65萬元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:報(bào)告期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍然是美容化妝品的生產(chǎn)與銷售，以及藥品的銷售。報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增加虧損，主要原因是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及毛利率均同比下降所致。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益-0.0089元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 報(bào)告期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍然是美容化妝品的生產(chǎn)與銷售，以及藥品的銷售.在日用化妝品市場(chǎng)依然競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格難以有效提升的格局下，公司調(diào)整日用化妝品銷售模式為總經(jīng)銷商代理，使得市場(chǎng)費(fèi)用同比大幅度減；同時(shí)公司進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，縮減了管理費(fèi)用；盤活資金，融資規(guī)模同比大幅縮減，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出.上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為盈利 961.88 萬元，主要是出售控股子公司獲得投資收益5776.25 萬元，剔除該因素后經(jīng)營(yíng)性虧損為 4814.37 萬元.相同口徑對(duì)比，本報(bào)告期減虧約 4560 萬元.

分紅預(yù)案公告日:2016-04-28；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘請(qǐng)亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘請(qǐng)亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-65萬元

公司已于2016-04-15披露2015年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)-2568589.09元

由于致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣西分所近日告知公司，因該所內(nèi)部整合，人力資源緊張，不能保證按期完成索芙特股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）2015年年報(bào)審計(jì)工作，特向公司提出不再承接公司2015年年報(bào)審計(jì)委托。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-08，會(huì)議召開日：2016-04-25。

增發(fā)股份上市日:2016-04-07；本次增發(fā)價(jià)7.53元，增發(fā)數(shù)量55285.5245萬股

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量55285.5245萬股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-04-06