新加坡金管局對(duì)“太子集團(tuán)”陳志相關(guān)家辦DW Capital Holdings展開調(diào)查
2025-10-26 10:38
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：20.77
云財(cái)經(jīng)訊，新加坡一家族辦公室因柬埔寨太子集團(tuán)詐騙大案再度成為焦點(diǎn)。太子集團(tuán)首腦陳志于2018年設(shè)立新加坡公司DWCapitalHoldings(DWC)，用于管理家族辦公室資產(chǎn)，聲稱管理規(guī)模超過(guò)6000萬(wàn)新元。該公司自稱符合新加坡金融管理局13X計(jì)劃條件并享有稅務(wù)豁免。其管理資產(chǎn)包括1000萬(wàn)新元汽車融資、3000萬(wàn)新元精品釀酒以及約2000萬(wàn)新元游艇管理等附屬服務(wù)。目前，金管局正針對(duì)該公司是否違規(guī)展開調(diào)查。10月14日，美國(guó)尋求沒(méi)收127,271枚比特幣(約120億美元)，這些比特幣與由柬埔寨公民CHENZHI運(yùn)營(yíng)的跨國(guó)“殺豬盤”詐騙有關(guān)。美國(guó)外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)已對(duì)PrinceGroup跨國(guó)犯罪組織(PrinceGroupTCO)內(nèi)的146個(gè)目標(biāo)實(shí)施全面制裁。該組織總部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陳志領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)針對(duì)美國(guó)及全球其他地區(qū)的在線投資詐騙運(yùn)營(yíng)跨國(guó)犯罪帝國(guó)。
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